合规风险管理实务 据有关部门不完全统计1980—2001年的21年间国际上商业银行仅仅由于操作风险造成的损失超过207亿法郎其中既有巴林银行倒闭案也有被称为世界金融史上最大丑闻的国际商业信贷银行在全世界范围内的清盘案从国内银行业情况看2000年以来涉及资金在2000万元以上的内部欺诈案件达到17起涉案金额超60多亿元特别是国内近期频频发生的系列金融大案要案再次提醒我们对于处在经济转型之

第二章　　金融风险风险环境因素分析金融风险的外部环境因素分析1.宏观经济运行的动态性带来的金融风险①实体经济波动与经济周期带来的金融风险②虚拟资本运行与泡沫经济带来的金融风险③宏观经济政策带来的金融风险——a.各种政策手段工具难以协调配合b.宏观政策对金融风险的直接影响宏观政策包括货币政策(对金融体系稳定的影响最大)财政政策和汇率政策c.政策的时滞性带来的金融风险(经济周期是指经济活动沿着经

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