贯彻落实案件防控工作情况汇报市分行《2012案件防控方案》下发后我行非常重视立即组织全体人员进行认真学习并且要求各科室和网点根据本部门的业务针对《方案》进行认真对照检查同时为贯彻落实市分行《案件防控方案》进一步加强内控管理防范案件风险结合实际情况认真开展工作一组织开展情况2012年年以来党支部高度视案件防控工作充分依靠员工的智慧和力量集思广益结合实际工作查找问题重点对各项规章制度进行梳理查缺

德信联发[2011]48号德江县农村信用合作联社关于开展案件防控重点排查整治活动的通 知各信用社分社：根据省联社2011年案件防控工作的相关精神按照《省联社办公室关于开展信贷业务风险专项检查的通知》(黔农信办发2011)88号)安排经县联社案件防控工作小组研究决定在我县案件防控风险排查的基础上开展重点排查整治活动现就有关事项通如下：一活动的目的这次整治活动的主要目的是继续保持案件防控工

XXXXXX银行XX支行员工行为排查情况总结为了全面落实2011年案件防控工作会议精神根据总行要求进一步加大员工行为排查力度在年末前组织开展全行会计人员道德风险全面排查活动主动防范员工管理风险全面完成案件防控年度工作任务在接到总行通知后我行高度重视此项工作统一部署积极开展员工行为排查工作进一步落实员工行为排查制度切实搞好员工行为排查的工作以切实加强基础管理掌握员工思想行为动态及时解决苗头性倾

为进一步加强案件防控教育提醒全行员工严格按章操作自觉践行职业操守远离违纪违规增强主动防范各种风险和案件的自觉性和抵抗力建行晋城分行纪检监察部坚持每月编发一期《案件防控学习要点》并组织全行员工认真学习《案件防控学习要点》是根据上级行和当地银监部门有关案件防控工作的要求结合本行各类内外部审计检查发现的问题一些典型案例及法律合规部发布的风险提示等情况综合编发的《要点》直接发送到行各基层机构机关

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案件防控心得体会近几年银行业金融机构不断发生违法违规案件尤其是一些大案要案金额巨大情节恶劣给银行业金融机构的信誉和社会形象带来了不利影响同时银行业金融机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的问题突出为了切实加强对商业银行和农村信用社的管理坚决遏制案件多发势头保证改革和发展的顺利进行银监会决定开展以加强制度建设为主要内容的查防银行业金融机构案件专项治理工作经过这段时间的学习我对案件专项

案件防控学习心得5月23日区联社组织我们全体经理主任和主管会计在联社六楼观看了案件防控光碟通过观看学习使我感受到案件防控的必要性和重要性使我更加清楚自己工作责任的重大结合自身工作实际我将认真吸取深刻教训做好以下几项工作：一? ?? ?认真做好职工教育工作增强防范风险意识高度重视职工思想道德教育工作充分发挥思想政治工作的强大作用严格要求自已带头执行各项规章制度以先进典型事例对职工进行爱岗敬业教

案件防控的心得体会为进一步增强员工防范操作风险的意识促进员工掌握风险防控要点扎实推进案件防控治理工作提高案件防控水平根据《河北省农村信用社案件防控培训方案》武安联社做出了具体安排部署并制定了学习内容和计划分别学习了《银行业从业人员职业操守》《河北省农村信用社从严执纪十条禁令和作风建设十个不准》《会计基础工作35条禁令》和省联社管理制度汇编上中下有关管理办法通过5月11日至5月30日四次集中学

上海银行案件防控知识培训和竞赛试题库一单项选择(100道)我国银行业第一个关于操作风险管理的规范性文件是：_____(Ｂ)Ａ《商业银行操作风险管理指引》Ｂ《关于加大防范操作风险工作力度的通知》Ｃ《商业银行资本充足率管理办法》Ｄ《巴塞尔新资本协议》根据《商业银行操作风险管理指引》操作风险包含下列哪种风险(C)A市场风险B策略风险C法律风险D声誉风险下列哪项不属于防范操作风险内控十个配套与联动(