转口贸易——相关政策 分类: HYPERLINK :suajiu.blog.sohuentry8299417 GOOD GOOD STUDY 2011-03-03 21:38参考: HYPERLINK :.360doccontent101209194262631_76538620. :.360docconten
关于明确转口贸易海关转口货物银行代客境外结汇 类业务国际收支间接申报处理原则的通知国家外汇管理局各省自治区直辖市分局外汇管理部深圳大连青岛厦门宁波市分局国际收支处: 根据2011年关于转口贸易海关转口货物以及银行代客境外结汇类业务的调研情况为便于按照《国际收支手册》的要求进行国际收支统计现将与其相关的国际收支申报处理原则明确如下:一关于转口贸易海关转口货物的国际收支申报申报处理方法为了解真正
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级2014627??融资套利模式1我行授信客户NRA账户1(维京群岛关联)NRA账户2(香港关联)2开出信用证xx银行(开证行)1占用授信额度申请免保开远期证3交单(提单为副本)xx银行(交单行)5承兑境外银行(买断行)6联系境外买断行寻找低成本的资金进行套利4交单7买断行付款8支付买断行款项11通过电汇形式支付货权卖出
转口贸易背后的信用证融资风险案例分析由于转口贸易方式项下的货物进出口享有在中转国免征关税付汇核销和收汇监管相对宽松等优惠政策容易成为违规资金流动的重要渠道本文根据实务中遇到的转口贸易典型案例分析其货物及资金流向并探讨银行如何识别和规避转口贸易的融资风险一案例概况——上海C开立进口电解铜信用证情况上海C金属材料进出口股份有限(后称上海C)国有控股企业以销售各种类型钢材矿石为主在该市