攸县农村信用社客户经理考试试题(A卷)(时间：120分钟)一单选题(本项共43道题每题1分共43分)：1会计平衡公式以( D )为理论基础A资产=负债收入—支出 B资产=负债所有者权益利润C资产=负债所有者权益收入—支出 D资产=负债所有者权益2《中国人民共和国反洗钱法》规定大额提现要求( A )万元以上需要提供有效的身份证件A5

单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 《反洗钱法》简介 十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》规定该法于2007年1月1日起施行 《中华人民共和国反洗钱法》的颁布实施对我国反洗钱工作产生了重大而深远的影响? 《反洗钱法》明确了我国反洗钱监督管理金融机构的反洗钱义务

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法?中国人民银行令［2006］第2号?根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2006年11月6日第25次行长办公会议通过现予发布自2007年3月1日起施行?行长：周小川二〇〇六年十一月十四日?金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法?第一条 为防止利用金融机构进行

一单项选择题(共15分把正确答案填入横线空白处)1金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的 A A. 由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任B. 由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任C. 由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任D. 双方皆不承担责任22007年3月1日起施行的《金融

反洗钱业务知识竞赛题(二组)个人必答题：1我国第一部反洗钱法律名称是什么它自什么时候起施行答：《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行2《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间什么会议上通过的 答：《中华人民共和国反洗钱法》是2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的　　3金融机构履行反洗钱工作义务应当依照法规建立哪些反洗钱内部控制制度 　答：

金融机构客户身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法 中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令 (〔2007〕第2号)根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法》现予发布自2007 年8 月1 日起施行

第一章 总则　　第一条 为了预防洗钱活动维护金融秩序遏制洗钱犯罪及相关犯罪根据《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱相关法律法规制定本制度　　第二条 本制度中反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动依照反洗钱法规定采取相关措施的行为　　第三条 我应当依法采取预防客

金融机构反洗钱规定?根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》经2006年11月6日第25次行长办公会议通过现予发布自2007年1月1日起施行?行长：周小川二〇〇六年十一月十四日?金融机构反洗钱规定?第一条 为了预防洗钱活动规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作维护金融秩序根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和