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重庆涪陵电力实业股份有限 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆涪陵电力实业股份有限（以下简称 ）治理水平规范对董事会秘书的选任履职培训和考核工作根据《法》 《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称上市规则 ） 《上海证券交易所上市董事会秘书管理办法》等法律法规和其他规范性文件制订本制度 第二条 董事会秘书为高级管理人员对

董事会秘书岗位职责在董事会下对董事会负责.一准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件二筹备董事会和股东大会并负责会议记录和会议文件记录的保管并起草董事会的会议纪要文件.三负责信息披露事务保证信息披露的及时准确合法真实和完整四保证有权得到有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录五使董事监事高级管理人员明确他们应当崐担负的责任遵守国家有关法律法规规章政策章程等

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董事会秘书岗位职责 在董事会下对董事会负责 一准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件 二筹备董事会和股东大会并负责会议记录和会议文件记录的保管并起草董事会的会议纪要文件 三负责信息披露事务保证信息披露的及时准确合法真实和完整 四保证有权得到有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录 五使董事监事高级管理人员明确他们应当崐担负

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关于做好董事会秘书工作的几点思考董事会秘书是股份和有限特有的岗位是随着中国建立社会主义市场经济的确立而产生的新职位新事物由于该项职业的特殊性我对这项工作的认识还不是很清楚通过学习《法》以及相关的法律法规我对这个职位有了初步的了解我感觉要做这项工作应当从以下几个方面入手：一定位董事会秘书的工作职责董事会秘书是由董事会直接任免的高级管理职务是企业构建规范的治理结构的重要人物之一在中董事

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