金融机构客户身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法 中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令 (〔2007〕第2号)根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法》现予发布自2007 年8 月1 日起施行

关于基本存款账户年检的总结为了有效识别客户身份保证存款人开户真实完整并为机构信用代码试点工作打好良好的基础根据《关于在全省开展基本存款账户年检的通知》(××发[×] ×号)和省联社的文件精神结合我县实际在我社开展了单位基本存款账户的年检工作并于12月20日前圆满完成了此项工作现总结如下：一加强强化账户年检培训工作我联社成立了以理事长为组长分管财务副主任为副组长财务核算部为成员的账户年

《保险机构反洗钱工作开展情况统计表》填表说明一客户身份识别(件)1.客户身份识别：是指已按照《金融机构客户身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号以下简称《2号令》)第十二条第十三条第十四条及第三十三条的规定对非自然人客户和自然人客户在规定金额以上的承保退保理赔或给付环节进行了身份识别2.非自然人客户：是指投保人为法人其他组织和个体工商户并以单位形式投