关　　于召开西安晨曦航空科技股份有限创立大会暨第一次股东大会的会议通知西安晨曦航空科技股份有限全体发起人：经晨曦航空股份制改制办公室研究会议召集人汇聚科技决定于2012年8月29日上午10:00在西安市召开西安晨曦航空科技股份创立大会暨第一次股东大会现将有关事项通知如下：一会议召开时间：2012年8月29日上午10:00二会议召开地点：西安市高新区锦业路69号创业园C区11号会议室

西安晨曦航空科技股份有限创立大会暨第一次股东大会表决票 股东或名称高文舍所持股份数及比例440万股表决人高文舍 序号议案内容同意反对弃权1关于西安晨曦航空科技股份有限筹建工作的报告2关于西安晨曦航空科技股份有限筹建费用的报告3关于同意设立西安晨曦航空科技股份有限的议案4关于各发起人以其拥有的西安晨曦航空科技有限责任

西安晨曦航空科技股份有限 关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知各位发起人：经晨曦航空股份制改制办公室研究会议召集人汇聚科技决定于2012年8月29日上午10:00在西安市召开西安晨曦航空科技股份创立大会暨第一次股东大会现将有关事项通知如下：一会议召开时间：2012年8月29日上午10:00二会议召开地点：西安市高新区锦业路69号创业园C区11号会议室三会议议程：1审议《关于西

关　　于召开西安晨曦航空科技股份有限 关于召开创立大会暨第一次股东大会的会议通知西安晨曦航空科技股份有限全体各位发起人：经晨曦航空股份制改制办公室研究会议召集人汇聚科技决定于2012年8月29日上午10:00在西安市召开西安晨曦航空科技股份创立大会暨第一次股东大会现将有关事项通知如下：一会议召开时间：2012年8月29日上午10:00二会议召开地点：西安市高新区锦业路69号创业

西安晨曦航空科技股份有限创立大会暨第一次股东大会表决结果西安晨曦航空科技股份有限（以下简称）创立大会暨第一次股东大会于2012年8月29日上午在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号会议室召开出席会议的股东代表股份3390万股占股份总额的100符合《中华人民共和国法》的有关规定本次会议由吴坚先生主持以现场投票方式逐项进行表决表决结果如下：一《关于西安晨曦航空科技股份有限公

以下无正文为全体股东及列席人员签署页西安晨曦航空科技股份有限全体股东签名盖章：西安汇聚科技有限责任（盖章）法定代表人或授权代表：____________________北京航天星控科技有限（盖章）法定代表人或授权代表：____________________高文舍列席人员签名： 2012年 月 日 :

西安晨曦航空科技股份有限2013年年度股东大会的会议通知签收单序号股东名称或签收人签收日期1西安汇聚科技有限责任2北京航天星控科技有限3高文舍 : PAGE  : PAGE 1

【西安晨曦航空科技】股份有限创立大会暨第一次股东大会会议记录时间：【2012】年【08】月【29】日【】10:00地点：【西安】西安晨曦航空科技股份有限会议室主持人：【吴坚】 记录人：【张军妮】出席人：【7吴坚刘蓉高文舍】 列席人：张军妮李秉祥黄涛丁鹏亮赵珞周倩【0【 】】 会议议题：1

【西安晨曦航空科技】股份有限创立大会暨第一次股东大会会议记录 西安晨曦航空科技股份有限创立大会如期召开现将与本次会议有关的事项记录如下：一本次会议由汇聚科技召集于2012年8月29日上午10:00在会议室以现场方式召开二出席本次会议的人员有：1出席本次会议的股东及股东代理人共计3人分别为：西安汇聚科技有限责任北京航天星控科技有限高文舍2张军妮李秉祥黄涛丁鹏亮赵珞周倩列席了

【西安晨曦航空科技】股份有限创立大会暨第一次股东大会表决结果【西安晨曦航空科技】股份有限（以下简称）创立大会暨第一次股东大会于2012年【08】月【29】日【上】午在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号【西安】会议室召开出席会议的股东代表股份【】3390万股占股份总额的100符合《中华人民共和国法》的有关规定本次会议由【吴坚】先生主持以现场投票方式逐项进行表决表决结果如

西安晨曦航空科技股份有限创立大会暨第一次股东大会表决票 股东或名称西安汇聚科技有限责任所持股份数及比例2065万股表决人吴坚序号议案内容同意反对弃权1关于西安晨曦航空科技股份有限筹建工作报告2关于西安晨曦航空科技股份有限筹建费用的报告3关于同意设立西安晨曦航空科技股份有限的议案4关于各发起人以其拥有的西安晨曦航空科技

【西安晨曦航空科技】股份有限创立大会暨第一次股东大会表决票 股东或名称西安汇聚科技有限责任所持股份数及比例2065万股表决人吴坚序号议案内容同意反对弃权1关于西安晨曦航空科技股份有限筹建工作报告2关于西安晨曦航空科技股份有限筹建费用的报告3关于同意设立西安晨曦航空科技股份有限的议案4关于各发起人以其拥有的西安晨曦航空

【西安晨曦航空科技】股份有限创立大会暨第一次股东大会表决票 股东或名称西安汇聚科技有限责任所持股份数及比例2065万股表决人吴坚序号议案内容同意反对弃权1关于西安晨曦航空科技股份有限筹建工作报告2关于西安晨曦航空科技股份有限筹建费用的报告3关于同意设立西安晨曦航空科技股份有限的议案4关于各发起人以其拥有的西安晨曦航空

【西安晨曦航空科技】股份有限创立大会暨第一次股东大会决议【西安晨曦航空科技】股份有限（以下简称）创立大会暨第一次股东大会于2012年【08】月【29】日【上】午在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号【西安】会议室召开本次会议由【吴坚】先生主持出席会议的股东人数3人有表决权的股份【】3390万股占股份总额的100符合《中华人民共和国法》（以下简称《法》）的有关规定本次

西安晨曦航空科技股份有限创立大会暨第一次股东大会签到册会议日期：2012年8月29日会议地点：会议室序号股东或名称持有股份及比例出席人身份证签字1西安汇聚科技有限责任2065万股吴坚6101131964060883122北京航天星控科技有限885万股刘蓉6101131976010583243高文舍440万股高文舍110105196102016514 : PAGE 

西安晨曦航空科技股份有限创立大会暨第一次股东大会签到册会议日期：2012年8月29日会议地点：会议室序号股东或名称持有股份及比例出席人身份证签字1西安汇聚科技有限责任2065万股吴坚6101131964060883122北京航天星控科技有限885万股刘蓉6101131976010583243高文舍440万股高文舍110105196102016514 : PAGE 

西安晨曦航空科技股份有限创立大会暨第一次股东大会会议记录 西安晨曦航空科技股份有限创立大会如期召开现将与本次会议有关的事项记录如下：一本次会议由汇聚科技召集于2012年8月29日上午10:00在会议室以现场方式召开二出席本次会议的人员有：1出席本次会议的股东及股东代理人共计3人分别为：西安汇聚科技有限责任北京航天星控科技有限高文舍2张军妮李秉祥黄涛丁鹏亮赵珞周倩列席了本次

西安晨曦航空科技股份有限创立大会暨第一次股东大会会议记录 西安晨曦航空科技股份有限创立大会如期召开现将与本次会议有关的事项记录如下：一本次会议由汇聚科技召集于2012年8月29日上午10:00在会议室以现场方式召开二出席本次会议的人员有：1出席本次会议的股东及股东代理人共计3人分别为：西安汇聚科技有限责任北京航天星控科技有限高文舍代表股份3390万股占有表决权股份总数

创立大会会议通知（一）文书要点 制作创立大会会议通知应注意：（1）要明确会议时间地点会议主要议题及其会议议程（2）要明确参加会议人员的有效条件即认股人的身份证缴纳股款凭证等如果认股人不能亲自出席会议可以委托有民事行为能力的人作为代理人出席被委托人应持委托人的授权委托书参加会议（3）要写明创立大会发起人的联系人等内容以便于认股人与其联系询问（二）文书格式创立大会会议通知（公告）各位认股人：　　兹

西安晨曦航空科技股份有限创立大会暨第一次股东大会签到册会议日期：2012年8月29日会议地点：会议室序号股东或名称持有股份及比例出席人身份证签字1西安汇聚科技有限责任2065万股吴坚6101131964060883122北京航天星控科技有限885万股刘蓉6101131976010583243高文舍440万股高文舍110105196102016514 : PAGE