附件1对于尽职调查报告撰写的简要说明贷前调查的过程此部分需说明业务的来源情况以及调查人员进行贷前调查的过程企业基本情况部分1.企业的基本情况2.企业由谁来控制实际控制人的资信情况调查3.企业以前做过什么现在在做什么将来打算做什么4.企业现在的经营状况5.企业的资信状况三企业财务情况部分1.对企业所提供的财务报表进行分析并说明企业报表的可信度如提供的是审计报告请收集完整报告(包括会计师出具意见和签字
贷前调查报告一总体说明1贷款企业: 2企业地址: 3成立时间:4经营范围:3贷款金额: 4贷款期限: 5贷款用途: 二借款人的基本情况分析1基本1)企业营业执照:2)组织机构代码证:3)国税登记证:4)地税登记证:5)贷款卡:6)开户许可证:7)企业经济类型:2资本组织状况(历史沿革)1) 时间法定代表人股东及职位注册资本: 目前股东构成状况股东名称实际出资额出资方式持股比
关于某某有限申请XX万元并购贷款的《尽职调查报告》 目 录 尽职调查报告的编制说明 尽职调查工作底稿说明 第一章 申请并购贷款内容概要 第二章 并购项目并购主体内容概要 第X章 尽职调查报告正文 第四章 本次并购贷款的风险揭示与风险控制 第X章 本次并购贷款的综合效益分析 第六章 尽职调查报告结论 尽职调查报告的编制说明 1. 编制依据: 本尽职调查
企业贷款尽职调查模板一基本情况及历史沿革1基本情况需披露设立情况股东情况实际出资情况经营范围及实际经营的具体业务2股东及实收资本的每次变化需详细披露具体情况包括变更前后的持股数量和比例转让增资扩股价格及作价依据每次是否办理工商变更是否验资实际出资情况是否与验资报告相符的股权是否清晰:设立以来是否发生频繁的股权转让尤其是涉及到核心人员的持股转让控股股东及实际控制人是否保持稳
扬州中德项目尽调报告第一部分 项目概要1融 资 方:扬州中德投资开发有限2出 资 方:榕树投资3融资方式:银行委托贷款4融资规模:人民币4000万元5融资期限:18个月(12个月时可部分提前还款如提前还款金额须在500万元2500万元之间)6结息方式:按季结息委托贷款到期归还剩余本息7资金用途:偿还银行借款1600万元剩余资金用于子在高邮的天润园商住小区开发建设8还款来源:宝应大上海
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关于农户小额贷款的调查报告 农户小额信用贷款小额联保贷款是农村信用社以农户的信用担保为贷款保证在核定的额度和期限内发放的贷款因其具有手续简便利率优惠周转使用等特点而深受广大农户的欢迎从信用社自身而言发放小额农户贷款不仅是为三农服务的具体表现和树立形象的主要途径而且是弱化信贷风险提高信贷资产质量防止腐败的有效手段我于2012年暑假利用工作之余采用访谈法查询法等方法对这一问题进行了调查
保密联想控股有限投资济宁中银电化有限事宜之法律尽职调查报告(草稿)第二卷:山东济宁齐天佳丽日化有限北京市天元律师事务所2009年【】月【】日Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.a
xx小额贷款工作自查报告各上级主管部门: 根据白人银发 [ 2011] 81号及[ 2011] 76号文件关于转发中国人民银行开展2011年度金融业机构的通知我积极响应通知要求认真开展了自查工作现将有关情况汇报如下:(一)注册资本及运营情况我注册资本1000万元主要用于三农中小企业贷款年度内无重大事项变更和融入资金情况(二)贷款经营情况我自2009年8月份开业以
表1 尽职调查报告(适用于企业类贷款申请人)贷款申请人基本情况申请人名称注册地址办公地址面积 □自有 □租赁生产地址面积 □自有 □租赁法定代表人成立时间注册资本企业性质员工人数实收资本所属行业相关证照营业执照组织机构代码证税务登记证贷款卡编号最近年检日经营范围开户银行账号基本户纳税户联系人一般户联系一般户传真一般户股本机构出资人名称或出资额(万元)占股比
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