企业对PE反向尽职调查 忽悠式试金石专业的PE在对一个企业进行投资决策之前一定会对这家企业做一系列比较规范和全面的调研通常称之为尽职调查简称尽调对应的英文缩写是DD(Due Diligence) 一旦进入正式的尽调流程PE看上去阵仗都挺大从人员组成上来说就包括自己的尽调团队外聘的审计师团队律师团队有的甚至还有外聘的行业咨询技术咨询顾问有的甚至还聘用私家侦探来调查企业家的背景调查的范围
企业如何对PE反向尽职调查专业的PE在对一个企业进行投资决策之前一定会对这家企业做一系列比较规范和全面的调研通常称之为尽职调查简称尽调对应的英文缩写是DD(Due Diligence) 一旦进入正式的尽调流程PE看上去阵仗都挺大从人员组成上来说就包括自己的尽调团队外聘的审计师团队律师团队有的甚至还有外聘的行业咨询技术咨询顾问有的甚至还聘用私家侦探来调查企业家的背景调查的范围从的财
1引子:有限合伙制股权投资基金的基本运行框架有限合伙人(LP)管理合伙人(GP)有限合伙企业(投资主体)出资出资投资被投资企业顾问服务具体操作有钱出钱有力出力资源互补—有限合伙人的资金和管理合伙人 的专业能力结合在一起专业服务:发挥GP的专业优势 对企业: —资本运作能力 —具有特点的增值服务 —有利于股东结构的优化 —有利于的规范化运作 对投资人: —集合理财 —专家理财2
PE尽职调查之我见 PE:私募股权投资(Private Equity)简称PE是通过私募形式募集资金对私有企业即非上市企业进行的权益性投资从而推动非上市企业价值增长最终通过上市并购管理层回购股权置换等方式出售持股套现退出的一种投资行为 一作尽调前对行业和的了解:1正式尽调前最好能先取得的招商计划书财务报告甚或投资分析报告同时可发尽调调查清单(网上都有根据行业进行适当微调)给客户请客户
反向尽职调查内容列表一资金所有人(个人)情况介绍(个人简历)二资金所有人(股东)背景介绍(股东简历)三资金所有人(高管)背景介绍(高管简历)四资金所有人(股东高层)既往成功案例介绍五资金来源情况介绍与说明六资金所有人(个人)的银行资信证明最近的财务审计报告以及银行存款证明单(包括现金流水)七资金所有人对项目的投资方式(股权投资债权投资债股混合)八资金所有人对于项目的增值服
- PE运作实务 -尽职调查北京中金华创投资管理有限 2010年5月地址:北京市西城区金融大街泰康国际大厦10层:010-66290230 邮政编码:100033内部敬请保密2引子:有限合伙制股权投资基金的基本运行框架有限合伙人(LP)管理合伙人(GP)有限合伙企业(投资主体)出资出资投资被投资企业顾问服务具体操作有钱出钱有力出力资源互补—有限合伙人
企业尽职调查问卷?一企业基本情况1的基本信息:名称:?????????????????? ?的住所:???????????????? ?注册资本:?????????? 万元 法人代表:?????????????????? ?的联系地址:???????????? ?邮政编码:?????????????????? ?联系人:???????????????????? ?:????
企业尽职调查的流程尽职调查是风险投资在做出投资决策之前必不可少的一项功课其效率和精准性极为重要以下几个原则极为重要: 全面原则:首先:调查内容要全面就企业组织而言风险投资法律尽职调查涉及到企业的沿革合法性股东的构成与变更内部治理结构下属机构以及关联企业等就企业权利而言其涉及到企业的所有权用益物权担保物权知识产权及债权等就企业义务而言其涉及到银行贷款借款或有负债正在进行或者面临的诉讼仲裁或行政处
尽职调查清单一基本(及子下同)基本情况介绍(包括经营范围主要产品及经营模式等)下子的构架成立情况等营业执照成立时批文合同(或协议)章程股东结构和主要股东情况介绍行业情况分析(行业现状市场空间主要竞争对手优劣势对比分析未来发展趋势)发展规划(的发展规划及目标应是明确并可行的包括但不限于未来3-5年内将达到的经营和销售金额预期市场份额预期等)近
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