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  XXXXXXXXXXXX有限董事会决议各业务单位、相关部门： 经董事会研究决定，同意“”项目立项。财务部门设置研究开发费用核算账目，实行专账管理；技术部门加强项目管理，保证项目的顺利实施。会议决定：由担任项目总负责人，项目开展时间为2014年1月。2013年12月18日出席董事签名：

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  董事会决议宜宾XX有限董事会决议：根据《法》及本章程的有关规定，宜宾XX有限董事会于2011年 月 日在本办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名： 年 月 日 

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  ________________________董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《法》（或：本章程）规定的方式通知了全体董事。本次

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  ________________董事会决议_____________（以下简称）董事会于____年__月__日在________________会议室召开了____定期/临时董事会会议。本次董事会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体董事到会参加会议，符合《法》及章程的有关规定。/本次董事会会议已按《法》及章程的有关规定通知全体董事