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  *******股份有限2014年年度股东大会会议记录会议时间：2014年1月16日下午会议地点：*******有限会议室出席人员：详见《2014年年度股东大会出席会议签到表》；本次股东大会出席会议的股东及股东代表**名，代表股份***万股，占股份总额的 100％。会议主持人：****会议议程：（一）审议批准《2014年度董事会工作报告》表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数

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  ________________________股东大会会议记录会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《法》（或：本章程）规定的方式通知了全体股东。

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  - 3 - XX有限责任临 时 股 东 会 会 议 记 录时间： 地点： 召集人： 主持人：记录人：出席人：议题：建立健全印章管理使用制度XX（主持人）：股东会根据XX的提议，就建立健全印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在西安市本办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会

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  （登记文书范本之十六：向特定对象募集设立的股份有限创立大会的会议记录）XXXX股份有限创立大会的会议记录（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）参加会议人员：1发起人（或者代理人） 2认股人（或者代理人） 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的

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  股东会议决议依照《中华人民共和国法》的相关规定我于 年 月 日召开了股东会议会议表决通过以下决议： 1通过章程 2选举董事会成员或执行董事如下： 3选举监事会成员如下： 股东盖章签字： 注：1法人股东盖章自然人股东签字2本文本格式供参考也可自行制定 :

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  　　　　　　股东会决议为进一步搞好经营管理根据《法》及有关法律法规规定于　　年　　月　　日由　　　主持在　　　　　　会议室召开了全体股东临时会议股东应到会　　人实到会　　人经与会股东一致通过做出如下决议：注册资本由　　万元增至　　万元其中股东 原出资　　万元现增加出资　　万元增至　　万元占注册资本的　　………新增股东 出资　　万元占注册资本的　　2

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  _______________________股东会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________应到股东________名实际到会股东________名代表全体股