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  [仅供有限责任(设立董事会)参考] 有限董事会决议?会议时间： 会议地点： 出席会议董事： 、 、 、本董事会第一次会议于年月 日在召开。出席本次会议的董事人数，符合《法》及本章程的有关规定。 经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：一、 一致同意选举 任董事长，为法定代表人职务，任期年；二、 聘任总经理职务；??（其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的

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  董事会决议（或决议）会议时间：会议地点：与会人员：xxxxxx…与会人数：应到xx人实到xx人符合法定人数（如设董事会需要如设执行董事与会人数这条不需要）经董事会执行董事研究决定变更xxx(变更事项具体内容)同时决定章程也随之做相应的修改董事会成员签字 名称（加盖公章）年 月 日备注：如是增资请注明增资部分

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  ________________董事会决议_____________（以下简称）董事会于____年__月__日在________________会议室召开了____定期/临时董事会会议。本次董事会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体董事到会参加会议，符合《法》及章程的有关规定。/本次董事会会议已按《法》及章程的有关规定通知全体董事

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  ________________________董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《法》（或：本章程）规定的方式通知了全体董事。本次

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  股东会议决议依照《中华人民共和国法》的相关规定我于 年 月 日召开了股东会议会议表决通过以下决议： 1通过章程 2选举董事会成员或执行董事如下： 3选举监事会成员如下： 股东盖章签字： 注：1法人股东盖章自然人股东签字2本文本格式供参考也可自行制定 :

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  XXXX有限股东会决议会议时间：2011年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（会议室）会议性质：首届股东会会议参加会议人员：股东 （若股东为则写XX法定代表人XXX）全体股东均已到会会议议题：协商表决本选举执行董事监事及经理事宜根据《中华人民共和国法》XXXX有限召开首次股东会会议本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持出席本

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  董事会决议根据章程的有关规定，本于 年月日召开了董事会议，应到董事名，实到董事名，符合法定要求。会议由 主持,经协商表决一致通过如下有效决议：1、2、……3、同意修改本章程，具体修改内容见“××章程修正案。：董事会成员签字： 年 月 日注：适用于中外合资、中外合作的有限责任决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字股东会决议

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