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    董事会决议根据章程的有关规定,本于 年月日召开了董事会议,应到董事名,实到董事名,符合法定要求。会议由 主持,经协商表决一致通过如下有效决议:1、2、……3、同意修改本章程,具体修改内容见“××章程修正案。:董事会成员签字: 年 月 日注:适用于中外合资、中外合作的有限责任决议内容未涉及章程修改的,第3项内容勿需保留变更股东股权的,新老股东均在决议上盖章或签字股东会决议

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    股权代码:XXXXX股权简称:XXXXX 公告编号:XXXXXXXXX股份有限第XXXX届董事会XXXX年第XXXX次(或临时)会议决议公告本全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、会议召开情况(一)会议召集人: (说明本次董事会的召集人, 董事会的召集人为董事长)(二)会议召集时间:(列明现场会议召集的日期和

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