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• 2-1第一届董事会第八次会议议案.doc

  议案一《关于2013年度董事监事高管及核心技术人员薪资明细的议案》各位董事：根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限章程》现提请审议《关于2013年度董事监事高管及核心技术人员薪资明细的议案》2013年度董事监事高管及核心技术人员薪资明细详见下表：序号姓 名职务基本工资岗位效能工资月基本奖金午餐补助其他奖2013年度年终奖金1吴坚董事长总经理22000 5000 220　 2赵

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• 2-2第一届董事会第八次会议会议议程（1）.doc

  西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第八次会议会 议 议 程序号内容主持人尚未填写的主持人空白项请填写完毕1会议签到工作人员2宣布会议开始3审议《关于2013年度董事监事高管及核心技术人员薪资明细的议案》4审议《关于向股东北京航天星控科技有限借款的议案》5审议《关于提名聘请2013年度审计机构的议案》6审议《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》7董事举手表决各董事8宣读西安

• 2-2第一届董事会第八次会议会议议程（1）.doc

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• 2-2第一届董事会第八次会议会议议程.doc

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• 2-6第一届董事会第八次会议决议（1）.doc

  西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第八次会议决议西安晨曦航空科技股份有限（以下简称）第一届董事会第二八次会议于2014年01月05日在会议室召开会议应到董事7人实到董事7人会议由董事长吴坚先生主持本次会议的出席人数召集召开程序议事内容均符合有关法律法规和《西安晨曦航空科技股份有限章程》的规定经全体参会董事认真审议各项议案经举手表决全体董事一致同意通过了以下决议：一审议通过了《