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期货反洗钱客户风险等级划分标准指引《期货反洗钱客户风险等级划分标准指引》自 2009年 12月 22日起施行 ??第一章总则 第一条 为了促进和规范期货的反洗钱工作提高期货防范洗钱风险的能力明确对期货反洗钱客户风险等级划分工作的要求根据《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法》等的有关规定制定本指引 第二条 期货应
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枞阳县农村信用社反洗钱客户等级风险分类实施细则第一章 总则第一条 为提高枞阳县农村信用合作联社反洗钱工作的针对性和有效性促进和规范反洗钱工作为建立有效的反洗钱业务客户风险分类管理体系实现对各风险等级客户的持续监控和分析预防洗钱活动现根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号
基金管理反洗钱客户风险等级划分标准指引(试行)(2009年9月10日发布)第一章 总则第一条 为提高基金管理反洗钱工作的针对性和有效性建立健全基金客户风险等级划分和管理体系根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》等规定特制定本指引第
专业
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神華期貨經紀有限MIRACLE CHINA FUTURES CO.LTD股指日报 第140期神华期货研究发展中心 ???? 撰稿:宋蕊 2007年06月21日 星期四跳空缺口终回补 股指震荡待蓄势周四沪深300指数受利空传言影响再度低开于4140处之后立现强劲反弹一举突破4200大关但缺口回补需求强烈指数未能
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