反洗钱知识培训练习题单项选择题(60题)1.我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有多少种 BA.6 B.7 C.8 D.92.洗钱一般包括哪三个阶段 AA.存放掩藏整合 B.生产增值消费 C.投入交易产出 D.转入转变转出3.《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行CA.
2012年证券业协会后续培训——反洗钱基础知识 100分 :
人行反洗钱岗位准入培训测试题集 反洗钱岗位准入培训课程目录1-1 反洗钱内部控制(第一单元)认识反洗钱内部控制1-2 反洗钱内部控制(第二单元)反洗钱内部控制建设2-1 客户身份识别(第一单元)客户身份识别基础知识2-2()客户身份识别(第二单元)业务关系建立环节如何识别客户身份2-2()客户身份识别(第二单元)业务关系建立环节如何识别客户身份2-3()客户身份识别(第三单元)业务关系存续期间如何
反洗钱知识答题卡一填空(30题每题2分共计60分)( 犯 罪 )( 合 法 化 ) ( 毒 品 犯 罪 )( 黑社会性质的组织犯罪 )( 恐怖活动犯罪 )( 走私犯罪 )( 贪污贿赂犯罪 )( 破坏金融管理秩序犯罪 )( 金融诈骗犯罪 )( 洗 钱 活 动 )( 客户身份识别制度 )( 客户身份和交易记录保存制度 )和( 大额交易 和 可疑交易报告制度 )( 大额交易和可疑交易报告 )(
反洗钱知识竞赛试题 不定项选择题(每题1分共100分) 1我国( B )最先规定了洗钱罪 A修订后的新《宪法》 B修订后的新《刑法》 C修订后的新《中国人民银行法》 D《金融机构反洗钱规定》 2《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过自( C )起正式实施 A2004年1月1日 B2006年10
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级反洗钱知识培训培训目标通过反洗钱相关知识的问答形式了解洗钱及反洗钱活动发生发展的历史增强学习反洗钱法律法规和操作技能的兴趣进一步熟悉反洗钱相关法律法规以及金融机构的反洗钱义务着重掌握人寿保险反洗钱日常操作的注意点特殊案例展示-----洗钱行为可能就在我们身边提高反洗钱意识目录 概念篇 问答篇 法规篇 案例篇概念篇
19中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提交报告的金融机构发出( A )A补正通知 B整改通知 C检查通知 D处罚通知20《中华人民共和国反洗钱法》自( C )起施行A 2006年10月31日 B 2006年12月1日C 2007年1月1日 D 2007年3月1日21中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级反洗钱知识反洗钱之发展历程(国际)反洗钱作为一个法律概念最早正式出现在1988年12月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》里该公约把洗钱定义为:为隐瞒或掩饰因制造贩卖运输任何麻醉药品或精神药物所得之非法财产的来源而将该财产转换或转移2000
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反洗钱知识竞赛试题题库及答案选择题1.按照反洗钱的规定金融机构对客户的交易记录自交易记账之日起至少保存(? ?? ?)年A:? ?三年? ? B:5年? ? C:10年? ?D::15年2.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(? ?? ?)A:英国??B:法国? ?C:澳大利亚? ?D美国3.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为(? ?? ?)A:20万??
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