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  西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会薪酬考核委员会第二次会议决议西安晨曦航空科技股份有限（以下简称）第一届董事会薪酬考核委员会第二次会议于 年 月 日在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号会议室召开于2013年【 】月【 】日提前2日发薪酬考核委员会召开通知发出了召开董事会薪酬考核委员会会议的会议通知和会议议案会议应到委员3人实到委员3人主席杨嵘女士

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  西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会薪酬考核委员会第一次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始杨嵘3审议《关于董事会薪酬委员会2012年度工作安排的议案》杨嵘4委员举手表决各委员5宣读西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会薪酬考核委员会第一次会议决议杨嵘6宣布会议结束杨嵘 :

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• 薪酬考核委员会第一次会议议案20131118.doc

  议案一《关于2012年度董事监事高管及核心技术人员薪资明细的议案》各位委员：根据相关法律法规及《西安晨曦航空科技股份有限章程》和《薪酬考核委员会工作细则》的规定现提请审议《关于2012年度董事监事高管及核心技术人员薪资明细的议案》上述议案内容请各位委员审议 　　　　 　　 西安晨曦航空科技股份有限 　　

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  议案一《关于董事会薪酬委员会2012年度工作安排的议案》各位委员：根据《薪酬考核委员会工作细则》薪酬委员会应认真履行职责建立健全董事经理人员的考核和薪酬管理制度完善治理结构根据2012年度的经营情况并结合现有董事及高级管理人员管理岗位的主要范围职责重要性薪酬委员会拟定董事及高级管理人员报酬方案并提交董事会审议 　　　　 　　 西安晨曦航空