大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • .doc

    反洗钱案例分析案例一【案情】1999-2000年陈某等3人分别在沿海A市几家商业银行开立了10余个结算账户这些账户在不到半年的时间内先后有大笔资金出入这些资金主要来源于三个方面:(1)退税资金资金从国库转入某单位账户然后经过多次转账汇入上述账户(2)由进出口企业转入的资金这些进出口企业的资金经过多次转账汇入上述账户(3)由香港转入的资金资金从香港B银行转入境内结汇后经多次转账汇入上述账户这些

  • 可疑交易.doc

    可疑交易报告标准及其识别与案例根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定商业银行城市信用合作社农村信用合作社邮政储蓄机构政策性银行信托投资应当将下列交易或者行为作为可疑交易进行报告案例类型一一可疑交易标准短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出与客户身份财务状况经营业务明显不符二可疑交易识别1. 资金分散转入集中转出是指10个工作日内从多个账户向一个账户转入资金后

  • 我国法律制度与-93.doc

    一单选题:1按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定单位之间的转账交易单笔或者当日累计人民币( )元以上或者等值20万美元以上金融机构应该向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易 ● 200万 ○ 180万 ○ 150万 ○ 130万2在我国承担组织协调国家反洗钱工作职责的行政主管部门是( ) ○ 中国银监会 ○ 财政部 ○ 公安部 ● 中国人民银行3根据客户身份识别

  • C10004《我国法律制度与》100.doc

    C10004《我国反洗钱法律制度与案例分析》100分 :

  • 我国法律制度与(讲义).doc

    :

  • 银行精选.docx

     =event_5_3190 o 银行反洗钱案例精选 t _blank 银行反洗钱案例精选案例一:杨某团伙金融诈骗洗钱案2006年6月杨JF犯罪团伙金融诈骗四川省某烟草人民币6500万元杨某在明知杨JF等人所转6500万元资金系诈骗犯罪所得的情况下为掩饰犯罪所得的来源和性质仍提供四川蜀港投资有限(虚假注册成立)和四川富阳投资有限账户并帮助杨JF 等人转款取现用于投资水电站加油站矿

  • 季度报告.doc

    根据穗商银发字[2005]27号文件关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险》的通知我行经常向全体体员工灌输反洗钱思想精神力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想因此我们制定一法四令来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测客户身份识别情况等以构建更加完善的金融机构管体系从而更好地发挥人民银行的监管职能维护金融机构的合法稳健运作一大

  • C11015(100).docx

    Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords

  • 论文银行论文工作论文:基层银行工作剖.doc

    反洗钱论文银行反洗钱论文反洗钱工作论文:基层银行反洗钱工作剖析[摘 要] 洗钱具有很大的危害性不仅影响金融业的健康发展而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏银行业以货币 资金为主要经营对象最易于为洗钱分子所利用因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道随着经济金融形势的 不断变化基层地区的反洗钱工作任务也变得日益繁重从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看由于认识 层次内部控制组织机构及技术

  • 《我国法律制度与》测试答(100).doc

    反洗钱法律制度与案例分析 : PAGE  : PAGE 9

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部