联发股份:董事会专业委员会管控流程及细则(2010年7月)江苏联发纺织股份有限????治理结构文件????董事会专业委员会管控流程及细则????2010?年?月?日发布?2010?年?月?日实施????江苏联发纺织股份有限?发布江苏联发纺织股份有限????2????目?录????第一章?总?则............................................
董事会专门委员会实施细则董事会战略委员会实施细则指引第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要增强核心竞争力确定发展规划健全投资决策程序加强决策科学性提高重大投资决策的效益和决策的质量完善治理结构根据《中华人民共和国法》《上市治理准则》《章程》及其他有关规定特设立董事会战略委员会并制定本实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作
XX股份有限董事会审计委员会议事规则第一章 总 则 为提高内部控制能力健全内部控制制度完善内部控制程序董事会决定设立审计委员会 为使审计委员会规范高效地开展工作董事会根据《法》《上市治理准则》等有关规定制订本议事规则 审计委员会是董事会下设专门工作机构对董事会负责并报告工作 审计委员会依据《章程》和本议事规则的规定独立履行职权不受任何其他部门和个人的非法干预
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证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2008-016东北制药股份有限董事会战略委员会工作细则(2008年度第一次临时股东大会审议通过)第一章 总 则第一条 为适应东北制药股份有限(以下简称或本)战略发展需要增强核心竞争力完善治理结构确定发展规划健全投资决策程序加强决策科学性提高重大投资决策的效益和质量完善治理
董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构主要负责内外部审计的沟通监督和核查工作审计委员会成员由五名董事组成独立董事占多数委员中至少有一名独立董事为专业会计人士审计委员会委员由董事长二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生审计委员会设召集人一名由独立董事委员担任负责主持委员会工作召集人在委员内选举并报请董事会批准产生 审计委员会任期与董事会一致委
证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2007-25厦门港务发展股份有限董事会战略发展委员会工作细则第一章 总则 第一条 为保证稳定持续发展进一步完善治理结构提高董事会决策的科学性不断增强企业竞争力健全关系发展重大事项的决策程序根据《中华人民共和国法》《上市治理准则》《章程》及其他有关规定设立董事会战略发展委员会并制定本工作细
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会前第一项:会议筹备征集议案2、确定会议议程(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)本年度财务决算下年度财务预算(4)准备的议题或报告二、会前第二项: 会议通知短信告知文件通知3、会前提示三、会前第三项:会前检视(可参照会前准备事项)1、修正会议议题2、装袋发放3、清点参会人数(签到表、席位卡)4
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