反洗钱法律规定 1 javascript: 课前测试 2 javascript: 课程学习 3 javascript: 课程评估 4 javascript: 课后测试 窗体顶端课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握可以点击这里再次观看测试成绩:分 恭喜您顺利通过考试 单选题1. 为加大 反洗钱力度央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括: A 《金融机构反
ABDBABCD正确Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords
内蒙古邮政储蓄反洗钱知识考试试卷一单项选择题:(每题2分共30分)1我国银行业反洗钱工作的和监督管理机关是____C____ A商业银行总行 B公安部 C中国人民银行 D银监会 2我国___B_____最先明确了洗钱罪的罪名和定罪 A修订后的新宪法 B修订后的新刑法 C修订后的新中国人民银行法 D金融机构反洗钱规定 3我们通常说的反洗钱一规定两办法中的规定是指_
金融机构反洗钱规定 第二条 本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构: (一)商业银行城市信用合作社农村信用合作社邮政储汇机构政策性银行 (二)证券期货经纪基金管理 (三)保险保险资产管理 (四)信托投资金融资产管理财务金融租赁汽车金融货币经纪 (五)中国人民银行确定并公布的其他金融机构 第三条 中国
金融机构反洗钱规定?根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》经2006年11月6日第25次行长办公会议通过现予发布自2007年1月1日起施行?行长:周小川二〇〇六年十一月十四日?金融机构反洗钱规定?第一条 为了预防洗钱活动规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作维护金融秩序根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 《反洗钱法》简介 十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》规定该法于2007年1月1日起施行 《中华人民共和国反洗钱法》的颁布实施对我国反洗钱工作产生了重大而深远的影响? 《反洗钱法》明确了我国反洗钱监督管理金融机构的反洗钱义务
《反洗钱法》测试题单位: 部门: :一选择题(每小题2分共80分)1.按照反洗钱的规定金融机构对客户的交易记录自交易记账之日起至少保存( ? ?? )年A:3年 ? ?B:5年 ? ?C:10年 ? D:15年2.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( ? ?? )A:英国 ?B:法国 ? C:澳大利亚 ? D:美国3.我国规定的单位之间人民币单
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级反洗钱法律制度培训2007-10一相关主要法律法规部门规章《中华人民共和国反洗钱法》 2007年1月1日实施《中华人民共和国刑法修正案(六)》 2006年6月29日实施《中华人民共和国中国人民银行法(2003年修正) 2004年 2月1日实施《金融机构反洗钱规定(2006年)》 中国人民银行制
人行反洗钱岗位准入培训测试题集 反洗钱岗位准入培训课程目录1-1 反洗钱内部控制(第一单元)认识反洗钱内部控制1-2 反洗钱内部控制(第二单元)反洗钱内部控制建设2-1 客户身份识别(第一单元)客户身份识别基础知识2-2()客户身份识别(第二单元)业务关系建立环节如何识别客户身份2-2()客户身份识别(第二单元)业务关系建立环节如何识别客户身份2-3()客户身份识别(第三单元)业务关系存续期间如何
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