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  西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第五次会议决议西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第五次会议于2014年5月 10日在会议室召开会议应到监事3人实到监事3人监事会主席王颖毅先生主持本次会议本次会议的出席人数召集召开程序议事内容均符合有关法律法规和《章程》的规定经全体参会监事认真审议各项议案经举手表决全体监事一致同意通过了以下决议：一审议通过了《2013年度年度报告》表决结果：3

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• 第一届监事会第五次会议决议（1）.doc

  西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第五次会议决议西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第五次会议于2014年5月 10日在会议室召开会议应到监事3人实到监事3人监事会主席王颖毅先生主持本次会议本次会议的出席人数召集召开程序议事内容均符合有关法律法规和《章程》的规定经全体参会监事认真审议各项议案经举手表决全体监事一致同意通过了以下决议：一审议通过了《2013年度年度报告》表决结果：3

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  西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第五次会议决议西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第三第五次会议于2014年【 】月 【 】日在会议室召开会议应到监事3人实到监事3人监事会主席王颖毅先生主持本次会议本次会议的出席人数召集召开程序议事内容均符合有关法律法规和《章程》的规定经全体参会监事认真审议各项议案经举手表决全体监事一致同意通过了以下决议：一审议通过了《2013年度年度

• 7·第一届监事会第一次会议决议.doc

  西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第一次会议决议西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第一次会议于2012年8月29日在会议室召开会议应到监事3人实到监事3人全体监事共同推选监事王颖毅先生主持本次会议本次会议的出席人数召集召开程序议事内容均符合有关法律法规和《章程》的规定经全体参会监事认真审议各项议案并举手表决全体监事一致同意通过了以下决议： 一审议通过了《关于选举王颖毅先生

• 7·第一届监事会第一次会议决议.doc

  【西安晨曦航空科技】股份有限第一届监事会第一次会议决议【西安晨曦航空科技】股份有限第一届监事会第一次会议于【2012】年【08【 】8】月【29【 】29】日在会议室召开会议应到监事3人实到监事3人全体监事共同推选监事【王颖毅】先生主持本次会议本次会议的出席人数召集召开程序议事内容均符合有关法律法规和《章程》的规定经全体参会监事认真审议各项议案经并举手表决全体监事一致同意通过

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  西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第五次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始王颖毅3审议《2013年度年度报告》王颖毅4审议《2013年度财务决算报告》王颖毅5审议《2014年度财务预算报告》王颖毅6审议《2013年度内部控制自我评价报告》王颖毅7审议《2013年度利润分配预案》王颖毅8审议《2013年度监事会工作报告》王颖毅9监事举手表决各监事10宣读西安晨曦航

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  西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第二次会议决议西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第二次会议于2013年【 】月 【 】日根据《监事会议事规则》应当每半年召开一次监事会于2012年8月29日召开第一次监事会会议因此此次监事会应当于2013年2月底前召开 本次审议事项应与2012年年会相关事项相结合该等事项均为年会审议事项请根据实际情况进行增减在会议室召开会议应到监事3