相关文档

• 银行员工反洗钱知识学习心得体会.doc

  昨天又参加了央行组织的反洗钱工作培训一天的培训时间实在太短了由于时间有限很多报告人都没有将问题讲到位听后感到意犹未尽一是自己由于才疏学浅很多反洗钱工作问题都一知半解研究不深万不敢和教授面前造次二是较为羞怯恐怕一言有失无意中得罪了人所以很多问题当场没有厘清较为缺憾昨天上午先由周科长首先发言对上海市反洗钱自评估工作进行了点评听完后感到自己的工作和其他银行比差距还是很大的特别是自评估指标选择和

• 反洗钱学习心得体会.doc

  反洗钱学习心得体会通过本次学习心得我觉得我们在反洗钱工作中有以下几点不足：　　(一)对社会工作的反洗钱宣传工作不到位　　一是由于宣传不够广泛和深入社会对反洗钱的认识不足二是相关部门因为引资心切对加强大额资金的流入管理不理解不积极配合三是一些金融机构从自身利益出发认为建立反洗钱体系要增加成本投入在同业竞争中丢失客户从而放弃执行反洗钱的义务四是部分金融机构认为反洗钱是人民银行的事与己无关一些金

• 反洗钱学习心得体会.doc

  反洗钱学习心得体会通过本次学习心得我觉得我们在反洗钱工作中有以下几点不足：　　(一)对社会工作的反洗钱宣传工作不到位　　一是由于宣传不够广泛和深入社会对反洗钱的认识不足二是相关部门因为引资心切对加强大额资金的流入管理不理解不积极配合三是一些金融机构从自身利益出发认为建立反洗钱体系要增加成本投入在同业竞争中丢失客户从而放弃执行反洗钱的义务四是部分金融机构认为反洗钱是人民银行的事与己无关

• 银行员工学习心得体会.doc

  学习规范化服务心得体会为提升建行员工的服务水平加强建行员工的服务理念树立建设银行良好的社会形象展示建设银行优质文明服务制度化规范化2011年7月我有参加了中国建设银行玉山县支行组织的员工规范化服务培训通过3天的紧张培训在培训老师的精心指导下建行员工的服务水平明显得到了提升服务质量得到了很大的改善现就将我学习的规范化服务谈一点体会作为服务行业商业银行除了出售自己的有形产品外还要出售无形产品——

• 反洗钱论文银行反洗钱论文反洗钱工作论文：基层银行反洗钱工作剖析.doc

  反洗钱论文银行反洗钱论文反洗钱工作论文：基层银行反洗钱工作剖析[摘 要] 洗钱具有很大的危害性不仅影响金融业的健康发展而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏银行业以货币 资金为主要经营对象最易于为洗钱分子所利用因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道随着经济金融形势的 不断变化基层地区的反洗钱工作任务也变得日益繁重从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看由于认识 层次内部控制组织机构及技术

• 银行业反洗钱知识讲座（简化）.ppt

  中管网通用业频道 重庆第一贪全国首例以贪污受贿罪为上游犯罪的案例 《刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏转移收购代为销售或者以其他方法掩饰隐瞒的··············· 《刑法》第三百四十九条包庇走私贩卖运输制造毒品的犯罪分子的为犯罪分子窝藏转移隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的 ·······在内的核心条款覆盖了主要的洗钱行为中管网通用业

• 工会知识学习心得体会.doc

  工会知识学习心得体会珉谷镇第六小学：曹光信作为一名基层工会会员根据学校的安排充分利用暑假期间认真学习《中国教育工会手册》及工会相关法律法规现谈谈自己的一点收获：通过学习使我了解了我国工会发展历史进一步明确了加强基层工会的目标要求和主要任务增进了对工会职能的认识加深了对组织起来切实维权丰富内涵的理解它涵盖了工会工作的各个方面是一个完整的体系同时又使我对学校的工会工作有了更深入的了解体会到上级

• 银行柜员工作-心得体会.doc

  #

• 银行人员内控学习心得体会.doc

  银行人员内控学习心得体会月日我行在会堂召开了2010年内控暨防案工作会议行长在会上作了重要讲话这次会议是我入行年来参加的规模最大形式最正式的一次会议通过这次会议我受益匪浅行长的讲话使我对行里始终再提的依法合规经营有了更深刻的认识也引发了我对自己所在的岗位所从事的工作的思考这些案件的发生及教训在我的心灵深处引起了很大的震动我深刻领会了讲话精神得出了如下几点体会：认清形势树立正确的人生观价值观银

• 银行职员学习三法心得体会.doc

  银行职员学习三法心得体会?三个办法一个指引是我国银行信贷管理的一次革命是信贷风险管理的重大创新是确保信贷资金安全的有效措施在信用社和客户中及时贯彻新法意义非常重大此次学习对我和全体职工都是一次很好的法规意识的升华特别是在非常时期(经过了三年的案件专项治理)银监局的三法一指引就是我们信贷规范管理的指路灯通过学习结合实际让我思绪万千感想诸多过去由于制度的不健全和员工的法律法规意识不强去年有多少同