相关文档

• 反洗钱及反恐怖融资知识园地（一）.doc

  #

• 反洗钱--知识.doc

  19中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提交报告的金融机构发出( A )A补正通知 B整改通知 C检查通知 D处罚通知20《中华人民共和国反洗钱法》自（ C ）起施行A 2006年10月31日 B 2006年12月1日C 2007年1月1日 D 2007年3月1日21中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱

• 反洗钱知识.ppt

  单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级反洗钱知识反洗钱之发展历程(国际)反洗钱作为一个法律概念最早正式出现在1988年12月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》里该公约把洗钱定义为：为隐瞒或掩饰因制造贩卖运输任何麻醉药品或精神药物所得之非法财产的来源而将该财产转换或转移2000

• 《反洗钱基础知识》.doc

  ABCDXABCDACDBABCDC :

• 《反洗钱基础知识》.doc

  BACBCABCDABCDBACDABCD :

• 警惕网络洗钱陷阱增强反洗钱意识反洗钱知识手册.ppt

  警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识 反洗钱知识手册华龙期货有限什么是洗钱： 洗钱就是运用各种手法掩饰隐瞒非法资金的来源和性质把它变成看似合法资金的行为和过程基本概念 什么是洗钱罪： 我国刑法规定洗钱罪是指明知是毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯

• _反洗钱基础知识_C11015.doc

  Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords

• 反洗钱知识竞赛-06.doc

  反洗钱知识竞赛-06一填空题1《中华人民共和国反洗钱法》于 2006 年 10月在第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过于 2007年1 月1 日正式实施2洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动依法采取相关措施的行为3典型洗钱交易过程通常需要经过放置离析

• C11015_反洗钱基础知识_.doc

  Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords

• 反洗钱基础知识1.docx

  #