用制度来遏制贪官洗黑钱 杨涛 26日下午山东省十届人大常委会第九次会议举行第二次全体会议表决许可山东省人民检察院逮捕山东省十届人大代表李信山东省十届人大常委会第九次会议审议了山东省人民检察院《关于提请许可逮捕省十届人大代表李信的报告》认为李信利用担任济宁市人民副市长兼济宁市高新技术产业开发区管委会主任党工委书记的职务之便为他人谋取利益收受他人贿赂数额巨大其行为触犯了《中华人民共和国刑法》的
旬阳县农村信用社反洗钱组织管理体制和岗位职责制度 为加强反洗钱工作预防和打击经济犯罪防范金融风险从而进一步建立健全明晰的农村信用社反洗钱工作内部管理机制明确反洗钱工作岗位职责规范反洗钱工作程序保障反洗钱工作有序开展根据反洗钱的有关法律规定及相关反洗钱工作要求结合我县农村信用社的实际情况特制定本社反洗钱组织管理体制和岗位职责制度: 一联社成立反洗钱工作小组? 反洗钱工作领
天富期货有限反洗钱内部控制管理办法第一章 总则第一条 为规范反洗钱工作提高防范洗钱风险的能力根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份及记录保存管理办法》等法律法规制定本办法第二条 各部门应按照本办法的规定和要求积极履行反洗钱义务将反洗钱工作认真落实到日常工作中实现的反洗钱工作制度化规范
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级反洗钱法律制度培训2007-10一相关主要法律法规部门规章《中华人民共和国反洗钱法》 2007年1月1日实施《中华人民共和国刑法修正案(六)》 2006年6月29日实施《中华人民共和国中国人民银行法(2003年修正) 2004年 2月1日实施《金融机构反洗钱规定(2006年)》 中国人民银行制
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XX保险股份有限反洗钱内控制度第一章 总则 第一条 为确保按照法律法规和监管规定履行反洗钱义务加强反洗钱内部控制根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份交易记录保存管理办法》等有关法律法规制定本制度 第二条 本制度是实施反洗钱
贪官为何为藏钱头痛陆志坚2014年01月03日13:14????来源: t _blank 人民网-观点频道???? t _blank 看新闻分享到... javascript:void((function(sde)7bif(())returnvar20f==u=l=p=5be(u)title=e(l)()function20a()7bif((5bfp()xnshare5bt
反洗钱报表和信息报送制度第一章 总则第一条 为了进一步规范反洗钱非现场监管工作督促认真履行反洗钱义务确保报送反洗钱信息的准确性和真实性根据《反洗钱非现场监管办法(试行)》和《中国人民银行太原中心支行反洗钱非现场监管实施细则(试行)》的规定结合本行工作实际特制定《xx支行反洗钱报表和信息报送制度》第二章 报送人员和范围第二条 xx支行指定专人负责向总行和人民银行xx支行会计财务科报送反洗钱非
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