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零创电子股份有限存货内部控制制度第一节 总 则第一条 为了加强对零创电子股份有限(以下简称本或)存货的内部控制保证库存物资的验收进库存储保管和领料出库业务的规范有序揭示和防止差错根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规结合本的实际情况制定本制度第二条 本制度所称库存物资是指本持有的将在生产经营或提供劳务过程中消耗的各种物资包括原料及主要材料辅助材料修理用备品备件燃料
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万科企业股份有限内部控制制度第一章 总 则第一条 为有效落实各职能部门专业系统风险管理和流程控制保障经营管理的安全性和财务信息的可靠性在的日常经营运作中防范和化解各类风险提高经营效率和盈利水平根据《加强上市内部控制工作指引》《万科企业股份有限章程》《万科企业股份有限员工行为手册》各专业系统风险管理和控制制度等有关规则制定本制度 职责:董事会:全面负责内部
XXX股份有限内部控制制度二零零八年七月三十一日说 明内部控制作为治理的关键环节和经营管理的重要举措是渗透企业各个领域覆盖企业各个方面融合企业人财物管理的系统工程通过实施内部控制完善治理结构规范权力运行强化监督约束可以有力地促进企业实现战略目标提升营运效率提高信息质量保证资产安全本制度汇编所称内部控制是指由企业董事会(或者由企业章程规定的厂长办公会等类似的决策治理机构以下简称董事会)
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