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  是什么 董事会是由董事组成的对内掌管事务对外代表的经营决策机构怎样选 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生职权 (1)主持股东大会和召集主持董事 会会议 (2)督促检查董事会决议的执行 (3)董事会授予的其他职权 辅助提议召开制订合并分立解散或者变更形式的方案 独立董事

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  XXXX有限股东会决议会议时间：2011年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（会议室）会议性质：首届股东会会议参加会议人员：股东 （若股东为则写XX法定代表人XXX）全体股东均已到会会议议题：协商表决本选举执行董事监事及经理事宜根据《中华人民共和国法》XXXX有限召开首次股东会会议本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持出席本

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  设董事会其成员为7人由股东会选举董事会设董事长一人副董事长一人董事长副董事长由董事会选举产生但不能是法定代表人董事任期五年任期届满可连选连任董事在任期届满前股东会不得无故解除其职务董事会对股东会负责行使下列职权：（一）向股东会报告工作（二）执行股东会决议（三）制订的经营计划和投资方案（四）制订的利润分配方案和弥补亏损方案（五）制订增加或者减少注册资本以及发行债券的方案 （六）制

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  股东会股东大会职权10一般：10 上市：104会议定期会议章程一般：每年召开一次 上市：上会计年度结束6个月内临时会议（1）110股东 （2）13董事 （3）监事会（1）董事不足5人或章程规定23 （2）未弥补亏损占实收股本13 （3）110股东

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  构成会议召开规则权利分配规则1人数2董事会应由12以上董事出席方可以举行3全体董事过半数作出决议（以上内容章程可以变更吗）4董事会会议应当由董事本人出席委托出席 不出席怎么办（应当规定：无正当理由不得缺席否则视为赞成董事会决议） 可以委托吗（职责不得委托否则违背转委托原理） 独立董事地位权利来源我国法规定缺陷及其意识根源（计划体制权利制

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  董事会会议目 录1、会前准备2、会中管理3、会后收尾会前准备1、会前准备⑴会议议程表 1页,一般由董事长准备或批准； ⑵上次会议的会议纪要,2-3页,通常由董事会秘书提供；⑶首席执行官的业务运营报告,给出一个自上次董事会会议以来影响业务的主要事件的概述；⑷财务报告,提供直到最近的经营损益表、现金流量表和融资情况；⑸还应该有一些由高级经理层提供给董事会成员、支持会议议程中所列事项的书面报告。

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  化解董事會分歧赵民文 ??? 董事会的高效管理不仅依赖于董事会内部决策体系的优化同时也取决于董事会议事和决策过程中的理念趋同高效管理董事会的理念趋同过程在执行环节的问题通常包括三个方面??? 一是发展战略上发展战略上的分歧通常是董事会决策不能高效的主要原因在发展战略上的分歧一般又具体发生在三点上?? 第一点是以单一业务为主呢还是以多元业务为主对于大多数大型国有控股企业而言绝大多数由于历史的原