签发意见:签发: 会签:复核人: 审核人: 承办部门:合规管理部 承办人:魏小琛合规(2012)3号关于反洗钱非现场监管报表报送相关事宜的通知各营业部: 合规管理信息系统中的反洗钱报表模块已试运行一段时间且试运行情况良好因此决定将合规信息系统反洗钱报表模块正式运行上线现将报表报送要求通知如下:一报送时间各营业部从2012年一季度起每个季度结束后的2
关于规范反洗钱非现场监管报表填报事项的通知台州辖内各银行机构证券期货保险: 2009年台州辖内各金融机构根据人民银行的要求开展反洗钱日常工作反洗钱非现场监管报表的填报质量和报送的主动性有了一定提高但部分机构尤其是证保机构却始终未能按照《反洗钱非现场监管数据接口规范》的要求认真填报为报表的后续处理工作带来了不便现将各机构在填报过程中出现的问题及需之处一一指明希望大家仔细对照有则
201201440200001203反洗钱非现场监管报告(一)反洗钱组织机构内控制度建设情况我行各机构均成立了反洗钱工作小组并根据人员的变化及时进行调整各机构均建立健全了反洗钱的各个工作岗位分行设立的反洗钱合规官反洗钱合规管理员反洗钱情报人员各营业网点也相应设立合规员各岗位工作人员均能按要求履行工作职责我行高度重视反洗钱内部控制制度的建设工作并结合政策性银行的特点将各项制度进行了分解细化200
反洗钱非现场监管办法(试行)第一章 总则 第一条 为规范反洗钱非现场监管工作督促金融机构认真履行反洗钱义务根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律和规章的规定制定本办法 第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构: (一)政策性银行商业银行农村合作银行城市信用合作社农村信用使用
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反洗钱非现场监管办法(试行)总 则 本文由【 HYPERLINK 中文word文档库】 HYPERLINK 搜集整理 HYPERLINK 中文word文档库免费提供海量教学行业范文模板应用文书考试学习和金融理财等word文档第一条 为规范反洗钱非现场监管工作督促金融机构认真履行反洗钱义务根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《金融
关于报到证改派的相关事宜本说明包括三部分:需要材料改派的类型常见问题解答(请认真阅读)一申请改派要准备以下的材料:材料1:申请表原件一式2份(自行下载填写后研究生处盖章)材料2:原报到证原件如遗失可去南宁广西大学生就业服务中心现场登报挂失材料3:原报到证上的报到单位出具同意调整改派证明原件(可以是辞职证明离职证明解除劳动关系证明或同意改派证明其中一种即可必须有单位公章)材料4:就业材料(就业协议书
关于做好暑期放假相关事宜的通知各中小学幼儿园: 2013——2014学年度第二学期即将放假为切实做好近期学校各项工作现就有关事宜通知如下:一放假时间全县各中小学幼儿园于7月21日发放通知书7月22日(农历六月二十六日)——8月30日(农历八月初六)为及假期共40天8月31日报名9月1日正式上课二放假考试及总结工作在校学生考试工作由各校自行安排时间不得安排在7月14日之前各校要对本学年度
关于下发2012年全省农村中小金融机构非现场监管报表有关要求的通知各银监分局哈尔滨市所属各县(市)监管办事处:按照《中国银监会关于2012年非现场监管报表的通知》(银监发[2011]99号)要求(统计处已转发)为适应新的监管法规和行业标准更好地满足银行监管工作需要银监会对非现场监管报表进行了修订于2012年1月1日实施现就有关全省农村中小金融机构有关事项通知如下:一基础报表内容调整2012年非现场
关于国学知识竞赛相关事宜的通知1.板块负责人及① 负责人:张玥阳 ② 联系:156214930622.国学知识竞赛初赛① 报名方式通过各院团委进行报名同一学院3名研究生组成一队每院至少一队不设上限由各学院将本院参赛报名表统一汇总后发送至 ② 报名截止时间:2018年10月23日晚十点③ 比赛时间2018年10月28日(暂定)④ 比赛方式初赛方式为笔试满分100分在崂山校区和鱼山校
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