中管网通用业频道 重庆第一贪全国首例以贪污受贿罪为上游犯罪的案例 《刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏转移收购代为销售或者以其他方法掩饰隐瞒的··············· 《刑法》第三百四十九条包庇走私贩卖运输制造毒品的犯罪分子的为犯罪分子窝藏转移隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的 ·······在内的核心条款覆盖了主要的洗钱行为中管网通用业
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反洗钱讲座(二)反洗钱的主要特征反洗钱的防范措施
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级反洗钱知识反洗钱之发展历程(国际)反洗钱作为一个法律概念最早正式出现在1988年12月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》里该公约把洗钱定义为:为隐瞒或掩饰因制造贩卖运输任何麻醉药品或精神药物所得之非法财产的来源而将该财产转换或转移2000
反洗钱论文银行反洗钱论文反洗钱工作论文:基层银行反洗钱工作剖析[摘 要] 洗钱具有很大的危害性不仅影响金融业的健康发展而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏银行业以货币 资金为主要经营对象最易于为洗钱分子所利用因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道随着经济金融形势的 不断变化基层地区的反洗钱工作任务也变得日益繁重从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看由于认识 层次内部控制组织机构及技术
19中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提交报告的金融机构发出( A )A补正通知 B整改通知 C检查通知 D处罚通知20《中华人民共和国反洗钱法》自( C )起施行A 2006年10月31日 B 2006年12月1日C 2007年1月1日 D 2007年3月1日21中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱
警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识 反洗钱知识手册华龙期货有限什么是洗钱: 洗钱就是运用各种手法掩饰隐瞒非法资金的来源和性质把它变成看似合法资金的行为和过程基本概念 什么是洗钱罪: 我国刑法规定洗钱罪是指明知是毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯
昨天又参加了央行组织的反洗钱工作培训一天的培训时间实在太短了由于时间有限很多报告人都没有将问题讲到位听后感到意犹未尽一是自己由于才疏学浅很多反洗钱工作问题都一知半解研究不深万不敢和教授面前造次二是较为羞怯恐怕一言有失无意中得罪了人所以很多问题当场没有厘清较为缺憾昨天上午先由周科长首先发言对上海市反洗钱自评估工作进行了点评听完后感到自己的工作和其他银行比差距还是很大的特别是自评估指标选择和
反洗钱基础知识目录:一什么是洗钱二谁是我国反洗钱工作的监管者三什么是大额交易四可疑交易的判别标准是什么五各部门在反洗钱工作中的职责 根据我国《刑法》的有关规定洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益通过各种方法掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为比如为犯罪分子提供银行帐户购买有价证券转移资金等一什么是洗钱 二谁是我国反洗钱工作的监管者根据我国《反洗钱法》和《中国人民银行
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