大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • .doc

    我国反洗钱工作的现状与问题  本报告系2004年度国家社科基金重点项目《洗钱罪与对策研究》(批准号:04AFX006)的阶段性成果项目负责人:张军组成人员:郭建安郑霞泽陈小云王燕之周勇边志良陈文彬陈雄飞本报告执笔人:王燕之(中国人民银行反洗钱局副局长)  一我国反洗钱工作现状  (一)反洗钱法律法规建设取得较大进展  我国的反洗钱刑事立法起步于20世纪90年代初至今经历了3个发展阶段第一阶段是以打

  • 保险业.doc

    我国保险业反洗钱工作的研究【内 容 摘 要】洗钱领域逐渐向保险业延伸保险洗钱手段趋向多样化隐蔽化专业化保险业反洗钱工作面临严峻考验防范并打击保险洗钱成为目前金融业反洗钱的重点之一随着反洗钱工作范围从银行业证券业向整个金融业全面扩张的开始保险业作为重要组成部分亦是洗钱频发的高危地带同时相对其他金融领域由于保险本身的行业特征以及保险产品的复杂性导致保险业洗钱手段更多更隐蔽随着《反洗钱法》的出台商业保险

  • 有效教学.doc

    我国有效教学研究的现状与问题● 乔建中 陶丽萍 张丽敏 史瑞瑞尽管追求有效是教学理论和实践研究的永恒主题但是有效教学作为一个引起我国教育界广泛的专属话题其研究的兴起是与基础教育课程改革的实施相伴而生的近年来我国有效教学研究取得了许多值得肯定的成效在教学理论与实践研究领域激起了越来越大的反响并在一定程度上起到了普及教学新思维引领基础教育课程改革深入推进方向的作用同时随着有效教学研究

  • 当前村民自治.doc

    甘肃政法学院本科学年论文题 目 当前我国村民自治的现状与问题与研究——以甘肃岷县寺沟村为例行政学 院 行政管理 专业2010级 2班学 号:201011020222姓 名:李 自 强 指导教师:曹 军 锋成 绩:_____ _____完成时间:2013 年 6 月 TOC o 1-3 h z u  HYPERLINK l _Toc358464086

  • 新药开发和对策.doc

    我国新药研究与开发的现状问题和对策第二军医大学新药评价中心  新药研究与开发是指新药从实验室研究到上市扩大临床应用的整个过程我国新药研究与开发已经取得了很大的成就尤其是1985年实施《药品管理法》后我国新药研究与开发开始走上法制化规范化和科学化的轨道但应该看到我国新药研究与开发的总体水平与先进国家相比还有很大的差距形势异常严峻本文就我国新药(西药)研究与开发的现状存在的问题及其相应的对策作一概述1

  • 见.ppt

    (一)关于学科归类1刑法(1)美国涉华反洗钱案.doc(2)上海首例洗钱罪案.doc2行政法反洗钱法关于行政处罚的规定.doc3金融法理由:洗钱主要通过金融机构完成金融机构承担预防洗钱的法律义务等等 2反洗钱(Anti-money laundering) 概括地讲对洗钱行为进行预防和打击都是反洗钱 具体地讲反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯

  • 建筑业.ppt

    (1)工程建设成就辉煌建筑业完成了一系列设计理念超前结构造型复杂科技含量高使用要求高施工难度大令世界瞩目的重大工程完成了上百亿平方米的住宅建筑为改善城乡居民居住条件做出了突出贡献(2) 产业规模创历史新高2010年全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业完成建筑业总产值95206亿元全社会建筑业实现增加值26451亿元全国工程勘察设计企业营业收入9547亿元全国工程监理企业营业收入1196亿元

  • 论文银行论文论文:基层银行剖析.doc

    反洗钱论文银行反洗钱论文反洗钱工作论文:基层银行反洗钱工作剖析[摘 要] 洗钱具有很大的危害性不仅影响金融业的健康发展而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏银行业以货币 资金为主要经营对象最易于为洗钱分子所利用因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道随着经济金融形势的 不断变化基层地区的反洗钱工作任务也变得日益繁重从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看由于认识 层次内部控制组织机构及技术

  • 报告.doc

    浅谈农信社反洗钱工作存在的 问题与对策反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求是维护金融机构诚信及金融稳定的需要也是保证信誉支付稳定促进农村信用社发展的保证随着《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份

  • 基本对策探析.pdf

    #

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部