相关文档

• 第一届董事会第一次会议流程.doc

  第一届董事会第一次会议流程通常情况下第一届董事会的文书有：____________股份有限第一届董事会第一次会议议程____________股份有限第一届董事会第一次会议主持词关于选举董事长的议案关于聘任总经理的议案关于聘任副总经理、财务总监及董事会秘书的议案____________股份有限总经理工作细则关于机构设置的议案____________股份有限第一

• 第一届第一次董事会会议议程1份.doc

  【西安晨曦航空科技】股份有限第一届第一次董事会会 议 议 程序号内容主持人尚未填写的主持人空白项请填写完毕1会议签到工作人员2宣布会议开始吴坚3审议《关于选举【西安晨曦航空科技】股份有限第一届董事会董事长的议案》吴坚4审议《关于聘任【西安晨曦航空科技】股份有限总经理的议案》吴坚5审议《关于聘任【西安晨曦航空科技】股份有限第一届董事会董事秘书的议案》吴坚6审议《关于聘任【西安晨曦航

• 第一届第八次董事会会议议程20140212.doc

  西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第八次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始吴坚3致辞吴坚4关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案审议《2013年度董事会工作报告》的议案吴坚5关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案审议《2013年度总经理工作报告》的议案吴坚6关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）

• 3·第一届第一次董事会会议议程1份.doc

  西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第一次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始吴坚3审议《关于选举西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会董事长的议案》吴坚4审议《关于聘任西安晨曦航空科技股份有限总经理的议案》吴坚5审议《关于聘任西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会董事秘书的议案》吴坚6审议《关于聘任西安晨曦航空科技股份有限副总经理其他高级管理人员的议案

• 2-2第一届董事会第八次会议会议议程.doc

  西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第八次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始3审议《关于2013年度董事监事高管及核心技术人员薪资明细的议案》4审议《关于向股东北京航天星控科技有限借款的议案》5审议《关于提名聘请2013年度审计机构的议案》6审议《关于西安晨曦航空科技股份有限反舞弊与举报制度的议案》7审议《关于西安晨曦航空科技股份有限预算管理办

• 第一届董事会第五次会议会议议程1份.doc

  西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第五次会议会 议 议 程序号内容主持人尚未填写的主持人空白项请填写完毕1会议签到工作人员2宣布会议开始吴坚3审议《向交通银行股份有限陕西省分行申请贷款人民币1800【 】万元的议案》吴坚4审议《关于授权财务部张笙瑶审计部郝琳娜代表与交通银行股份有限陕西省分行接洽并签署有关银行借款文件的议案》吴坚5审议《关于召开2013年第二次临

• 2-2第一届董事会第十次会议会议议程.doc

  西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第十次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始吴坚3审议《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》吴坚4审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》吴坚5审议《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案》吴坚6审议《关于首次公开发行股票后分红回

• 2-2第一届董事会第八次会议会议议程.doc

  西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第八次会议会 议 议 程序号内容主持人尚未填写的主持人空白项请填写完毕1会议签到工作人员2宣布会议开始3审议《关于2013年度董事监事高管及核心技术人员薪资明细的议案》4审议《关于向股东北京航天星控科技有限借款的议案》5审议《关于提名聘请2013年度审计机构的议案》6审议《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》7董事举手表决各董事8宣读西安

• 2-2第一届董事会第二次会议会议议程.doc

  西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第二次会议会 议 议 程序号内容主持人尚未填写的主持人空白项请填写完毕1会议签到工作人员2宣布会议开始3审议《关于独立董事津贴及费用事项的议案》4审议《西安晨曦航空科技股份有限董事监事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度》5审议《西安晨曦航空科技股份有限董事会秘书工作细则》6审议《西安晨曦航空科技股份有限关联交易管理制度》7审议《西安晨曦

• 2-2第一届董事会第十次会议会议议程.doc

  西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第十次会议会 议 议 程序号内容主持人尚未填写的主持人空白项请填写完毕1会议签到工作人员2宣布会议开始3审议《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》4审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》5审议《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案》6审议《关于首次公开