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  ________________董事会决议_____________（以下简称）董事会于____年__月__日在________________会议室召开了____定期/临时董事会会议。本次董事会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体董事到会参加会议，符合《法》及章程的有关规定。/本次董事会会议已按《法》及章程的有关规定通知全体董事

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  ________________________董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《法》（或：本章程）规定的方式通知了全体董事。本次

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  [仅供有限责任(设立董事会)参考] 有限董事会决议?会议时间： 会议地点： 出席会议董事： 本董事会第一次会议于 年 月 日在 召开出席本次会议的董事人符合《法》及本章程的有关规定 经出席会议的董事

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  [仅供有限责任(设立董事会)参考] 有限董事会决议?会议时间： 会议地点： 出席会议董事： 、 、 、本董事会第一次会议于年月 日在召开。出席本次会议的董事人数，符合《法》及本章程的有关规定。 经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：一、 一致同意选举 任董事长，为法定代表人职务，任期年；二、 聘任总经理职务；??（其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的

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  董事会决议________________________董事会决议会议时间：_______________________会议地点：________________________召集人：__________________________主持人：__________________________会议按照《法》（或：本章程）规定的方式通知了全体董事。本次会议应到会董事___

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  董事会决议（或决议）会议时间：会议地点：与会人员：xxxxxx…与会人数：应到xx人实到xx人符合法定人数（如设董事会需要如设执行董事与会人数这条不需要）经董事会执行董事研究决定变更xxx(变更事项具体内容)同时决定章程也随之做相应的修改董事会成员签字 名称（加盖公章）年 月 日备注：如是增资请注明增资部分

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