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ABCDXABCDACDBABCDC :
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反洗钱基础知识(二):洗钱的阶段洗钱是一项复杂的活动它往往要经过许多复杂过程才能达到掩饰犯罪收益来源的目的一个完整的洗钱行为一般要经历三个阶段:处置阶段离析阶段和归并阶段1处置阶段处置阶段又称放置的过程是洗钱活动的第一个环节特点是将犯罪收益处理为其他易于掌握和看起来不是特别可疑的形式进行保管如走私大量的货币现金将赃款转作金融机构存款以便与合法存款混同分散存款或进行商业交易等经过处置阶段后不法分子的
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