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  公 司 备 案 申 请 书注册号： 名称备 案 事 项董 事监 事经 理章 程 □章 程 □章程修正案清算组成员负责人联系通信地址邮政编码分 公 司名 称注册号登记机关登记日期登记类型本依照《法》《登记管理条例》申请备案提交材料真实有效谨此对真实性承担责任盖章： 法定代

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  2 XXXXXXX有限董事、监事、经理任职书　　　经股东会二〇一四年十一月二十四日讨论一致同意选举XX同志任董事，聘XXXX同志任经理，选举XXXXXX同志任监事，按《法》及《章程》之规定，享有并承担相应的权利及义务。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 XXXXXX有限　　　　　　　　 二〇一四年十一月二十四日　　　　

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  XXXXXXX有限董事、监事、经理任职书　　　经股东会二〇一四年十一月二十四日讨论一致同意选举XX同志任董事，聘XXXX同志任经理，选举XXXXXX同志任监事，按《法》及《章程》之规定，享有并承担相应的权利及义务。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 XXXXXX有限　　　　　　　　 二〇一四年十一月二十四日　　　　　　　　　　　　　　　　

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  2 董事任职文件根据全体股东会决议，经全体股东选举；任命。。。为执行董事，该执行董事的任职条件符合章程的有关规定。根据《章程》的规定，执行董事。。。为。。。法定代表人，享有法定代表人的职权，并承担相应义务。该法定代表人的任职资格符合《法》的有关规定。特此证明 全体股东签字： 。。。 2014年08月02日监事任职文件根据全体股东会决议，经全体股东选举；任命

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  董事任职文件根据全体股东会决议，经全体股东选举；任命。。。为执行董事，该执行董事的任职条件符合章程的有关规定。根据《章程》的规定，执行董事。。。为。。。法定代表人，享有法定代表人的职权，并承担相应义务。该法定代表人的任职资格符合《法》的有关规定。特此证明 全体股东签字： 。。。 2014年08月02日监事任职文件根据全体股东会决议，经全体股东选举；任命。。。为公

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  董事会人员监事经理承诺声明： 担任 有限董事监事或经理均不属《中华人民共和国法》第一百四十七条所列情形：无民事行为能力或者限制民事行为能力因犯有贪污贿赂侵占财产挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪被判处刑罚执行期满未逾5年或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满

• 董事会人员、监事、经理承诺.doc

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