我国保险业反洗钱工作的研究【内 容 摘 要】洗钱领域逐渐向保险业延伸保险洗钱手段趋向多样化隐蔽化专业化保险业反洗钱工作面临严峻考验防范并打击保险洗钱成为目前金融业反洗钱的重点之一随着反洗钱工作范围从银行业证券业向整个金融业全面扩张的开始保险业作为重要组成部分亦是洗钱频发的高危地带同时相对其他金融领域由于保险本身的行业特征以及保险产品的复杂性导致保险业洗钱手段更多更隐蔽随着《反洗钱法》的出台商业保险
我国反洗钱工作的现状与问题 本报告系2004年度国家社科基金重点项目《洗钱罪与对策研究》(批准号:04AFX006)的阶段性成果项目负责人:张军组成人员:郭建安郑霞泽陈小云王燕之周勇边志良陈文彬陈雄飞本报告执笔人:王燕之(中国人民银行反洗钱局副局长) 一我国反洗钱工作现状 (一)反洗钱法律法规建设取得较大进展 我国的反洗钱刑事立法起步于20世纪90年代初至今经历了3个发展阶段第一阶段是以打
中国人寿保险股份有限XX县2011年反洗钱工作计划 2011年我坚决贯彻落实州关于反洗钱工作的要求在反洗钱工作要坚持以风险为本的原则以反洗钱法律法规监管规定和规章制度为依据加强组织强化制度执行加大反洗钱工作自查自纠的力度加强对反洗钱薄弱环节的监督检查和缺陷整改不断提高的反洗钱工作水平有效防范洗钱风险以下是我对2011年反洗钱工作的工作计划:(一)进一步提高对反
保险业反洗钱典型案例客户身份识别案例篇【案情简介】案例一 投保人张某在一个工作日内到保险累计投保5次每单40万元合计200万元投保人的职业告知为机关办公人员但通讯地址却留存的是办理业务的银行地址投保人的执业收入与高额报废支出明显不符保险将此交易作为可疑交易上报至中国反洗钱监测分析中随后有关部门根据保险提供的可疑线索核查到以下问题:
财险反洗钱工作计划为了全面推进反洗钱工作打击非法转移资金活动预防并杜绝洗钱行为在我司系统内发展确保内部资金运作正常同时为保证反洗钱工作措施得到全面落实做到反洗钱工作有组织有安排有落实针对我司的实际情况对2011年度反洗钱工作做出如下安排:一强化内控制度依法完善反洗钱工作机制 按照《鞍山市金融机构反洗钱工作考核办法》《鞍山市反洗钱工作保密制度》《鞍山市重点可疑交易数据考核办法》等反洗钱方面有
(一)关于学科归类1刑法(1)美国涉华反洗钱案.doc(2)上海首例洗钱罪案.doc2行政法反洗钱法关于行政处罚的规定.doc3金融法理由:洗钱主要通过金融机构完成金融机构承担预防洗钱的法律义务等等 2反洗钱(Anti-money laundering) 概括地讲对洗钱行为进行预防和打击都是反洗钱 具体地讲反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯
反洗钱论文银行反洗钱论文反洗钱工作论文:基层银行反洗钱工作剖析[摘 要] 洗钱具有很大的危害性不仅影响金融业的健康发展而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏银行业以货币 资金为主要经营对象最易于为洗钱分子所利用因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道随着经济金融形势的 不断变化基层地区的反洗钱工作任务也变得日益繁重从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看由于认识 层次内部控制组织机构及技术
浅谈农信社反洗钱工作存在的 问题与对策反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求是维护金融机构诚信及金融稳定的需要也是保证信誉支付稳定促进农村信用社发展的保证随着《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份
反洗钱风险监管理论及应用研究????基于不同反洗钱实践理念和方法差异反洗钱监管主要分为合规监管和风险监管两种模式其中合规监管主要通过立法界定金融机构的反洗钱义务采取非现场监管和现场检查的方式督促义务人履行法定义务并对未按规定履行法定义务的金融机构实施相应的处罚该模式的制度基础是标准主义的可疑交易报告制度即按交易的客观特征分类列举可疑交易类型要求义务人分析识别和报告其特点是强调单一义务的履行没有从整
太平人寿广东分反洗钱法规测试试题部门: : 分数: (本套试题要求在90分钟内独立完成)一单项选择题:1第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于 通过《中华人民共和国反洗钱法》A2006年6月25日 B2006年10月31日C2006年11月14日 D2007年1月1
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