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    议案一《关于独立董事津贴及费用事项的议案》各位董事:根据中国证监会《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定拟给予独立董事李秉祥杨嵘每年人民币【6】万元(含税)的津贴拟给予独立董事王兴治每年人民币【12】万元(含税)的津贴.独立董事出席的董事会和股东大会的差旅费以及按《章程》行使职权所需费用在据实报销请各位董事审议西安晨曦航空科技股份有限

  • 2-1.doc

    议案一《关于独立董事津贴及费用事项的议案》各位董事:根据中国证监会《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定拟给予独立董事李秉祥杨嵘每年人民币【6】万元(含税)的津贴拟给予独立董事王兴治每年人民币【12】万元(含税)的津贴.独立董事出席的董事会和股东大会的差旅费以及按《章程》行使职权所需费用在据实报销请各位董事审议西安晨曦航空科技股份有限

  • 2-1.doc

    议案一《关于独立董事津贴及费用事项的议案》各位董事:根据中国证监会《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定拟给予独立董事李秉祥杨嵘每年人民币【6】万元(含税)的津贴拟给予独立董事王兴治每年人民币【12】万元(含税)的津贴.独立董事出席的董事会和股东大会的差旅费以及按《章程》行使职权所需费用在据实报销请各位董事审议西安晨曦航空科技股份有限

  • 2-1.doc

    议案一《关于独立董事津贴及费用事项的议案》各位董事:根据中国证监会《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定拟给予独立董事李秉祥杨嵘每年人民币【6】万元(含税)的津贴拟给予独立董事王兴治每年人民币【12】万元(含税)的津贴.独立董事出席的董事会和股东大会的差旅费以及按《章程》行使职权所需费用在据实报销请各位董事审议西安晨曦航空科技股份有限

  • 2-1.doc

    议案一《关于独立董事津贴及费用事项的议案》各位董事:根据中国证监会《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定拟给予独立董事李秉祥杨嵘每年人民币【6】万元(含税)的津贴拟给予独立董事王兴治每年人民币【12】万元(含税)的津贴.独立董事出席的董事会和股东大会的差旅费以及按《章程》行使职权所需费用在据实报销请各位董事审议西安晨曦航空科技股份有限

  • 2-2程(1).doc

    西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第二次会议会 议 议 程序号内容主持人尚未填写的主持人空白项请填写完毕1会议签到工作人员2宣布会议开始3审议《关于独立董事津贴及费用事项的议案》4审议《西安晨曦航空科技股份有限董事监事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度》5审议《西安晨曦航空科技股份有限董事会秘书工作细则》6审议《西安晨曦航空科技股份有限关联交易管理制度》7审议《西安晨曦

  • 2-2程(1).doc

    西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第二次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始吴坚3审议《关于独立董事津贴及费用事项的议案》吴坚4审议《西安晨曦航空科技股份有限董事监事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度》吴坚5审议《西安晨曦航空科技股份有限董事会秘书工作细则》吴坚6审议《西安晨曦航空科技股份有限关联交易管理制度》吴坚7审议《西安晨曦航空科技股份

  • 2-2程(2).doc

    西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第二次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始吴坚3审议《关于独立董事津贴及费用事项的议案》吴坚4审议《西安晨曦航空科技股份有限董事监事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度》吴坚5审议《西安晨曦航空科技股份有限董事会秘书工作细则》吴坚6审议《西安晨曦航空科技股份有限关联交易管理制度》吴坚7审议《西安晨曦航空科技股份

  • 2-2程.doc

    西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第二次会议会 议 议 程序号内容主持人尚未填写的主持人空白项请填写完毕1会议签到工作人员2宣布会议开始3审议《关于独立董事津贴及费用事项的议案》4审议《西安晨曦航空科技股份有限董事监事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度》5审议《西安晨曦航空科技股份有限董事会秘书工作细则》6审议《西安晨曦航空科技股份有限关联交易管理制度》7审议《西安晨曦

  • 2-2程.doc

    西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第二次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始吴坚3审议《关于独立董事津贴及费用事项的议案》吴坚4审议《西安晨曦航空科技股份有限董事监事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度》吴坚5审议《西安晨曦航空科技股份有限董事会秘书工作细则》吴坚6审议《西安晨曦航空科技股份有限关联交易管理制度》吴坚7审议《西安晨曦航空科技股份

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