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  2 XXXXXXX有限董事、监事、经理任职书　　　经股东会二〇一四年十一月二十四日讨论一致同意选举XX同志任董事，聘XXXX同志任经理，选举XXXXXX同志任监事，按《法》及《章程》之规定，享有并承担相应的权利及义务。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 XXXXXX有限　　　　　　　　 二〇一四年十一月二十四日　　　　

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  XXXXXXX有限董事、监事、经理任职书　　　经股东会二〇一四年十一月二十四日讨论一致同意选举XX同志任董事，聘XXXX同志任经理，选举XXXXXX同志任监事，按《法》及《章程》之规定，享有并承担相应的权利及义务。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 XXXXXX有限　　　　　　　　 二〇一四年十一月二十四日　　　　　　　　　　　　　　　　

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  2 董事任职文件根据全体股东会决议，经全体股东选举；任命。。。为执行董事，该执行董事的任职条件符合章程的有关规定。根据《章程》的规定，执行董事。。。为。。。法定代表人，享有法定代表人的职权，并承担相应义务。该法定代表人的任职资格符合《法》的有关规定。特此证明 全体股东签字： 。。。 2014年08月02日监事任职文件根据全体股东会决议，经全体股东选举；任命

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  有限责任股东会关于选举执行董事监事及聘任经理的任职文件根据《法》和本章程不设董事会监事会的规定我于 年 月 日在 召开第一次全体股东会议会议由出资最多的股东（股东代表） 召集和主持会议选举 为执行董事 为监事同时根据本章程的规定执行董事聘任 为经理以上任职人员均无《法》第147条规定的情形全体股

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  董事会人员监事经理承诺声明： 担任 有限董事监事或经理均不属《中华人民共和国法》第一百四十七条所列情形：无民事行为能力或者限制民事行为能力因犯有贪污贿赂侵占财产挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪被判处刑罚执行期满未逾5年或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满