(一)关于学科归类1刑法(1)美国涉华反洗钱案.doc(2)上海首例洗钱罪案.doc2行政法反洗钱法关于行政处罚的规定.doc3金融法理由:洗钱主要通过金融机构完成金融机构承担预防洗钱的法律义务等等 2反洗钱(Anti-money laundering) 概括地讲对洗钱行为进行预防和打击都是反洗钱 具体地讲反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯
反洗钱论文银行反洗钱论文反洗钱工作论文:基层银行反洗钱工作剖析[摘 要] 洗钱具有很大的危害性不仅影响金融业的健康发展而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏银行业以货币 资金为主要经营对象最易于为洗钱分子所利用因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道随着经济金融形势的 不断变化基层地区的反洗钱工作任务也变得日益繁重从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看由于认识 层次内部控制组织机构及技术
2012年反洗钱工作计划为了做好全行的反洗钱工作以及反洗钱工作法规要求结合XXX支行的具体情况便于2012年全行各营业网点开展反洗钱工作特制订XXX支行反洗钱工作计划请全行各营业网点按照本计划规定的步骤结合自己网点的实际情况适时开展反洗钱工作一认真落实反洗钱工作责任 为了明确反洗钱工作责任由支行统一部署根据XX银行总省行和XX分行的统一部署各网点负责人按照统一的格式组织网点员工层层签订反洗
2011年反洗钱工作总结2011年我根据当地人民银行的反洗钱要求及上级的反洗钱要求结合我的实际情况在2011年坚决执行落实现就我反洗钱工作总结如下一2011年工作总结根据上级及人民银行的反洗钱规定我修改了反洗钱小组组长成员及内容情况:小组组长:副组长:成员:综合部业务及客户服务部信息员: 对于反洗钱小组履行以下职责1统一部署协调反洗钱工作2审定反洗钱工作
反洗钱工作总结反洗钱工作是打击一切涉毒走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措是纯洁社会风气保持社会安定提高银行信誉促进银行业务的快速健康发展的保证一加强反洗钱法规政策和技能培训工作 我支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容并纳入全员业务培训计划中统一部署落实并继续针对不同岗位不同业务组织开展多层次多渠道多种形式的反洗钱业务培训形成联动的反洗钱培训宣传良好局面学习中总结研究交流反洗钱工作
庆阳市西峰区农村信用合作联社二〇一一年反洗钱工作计划为了全面推进我区农村信用社反洗钱工作打击一切涉及毒品走私贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动纯洁社会风气预防和杜绝洗钱行为在西峰区农村信用社系统内发生案件确保信用社信用支付的稳定为保证反洗钱工作措施得到全面落实做到反洗钱工作有组织有安排有落实针对我区实际情况对2011年度反洗钱工作做出如下安排:一强化内控制度建立反洗钱奖惩激励机制按照反洗钱方面有
反洗钱工作报告近年来我积极响应总省的反洗钱政策认真贯彻落实保增长调结构防风险的经营思路全力推进反洗钱工作现将我反洗钱主要工作开展情况介绍如下:一深入学习反洗钱相关政策法规执行会议的精神首先大力提高思想认识坚决贯彻保监会《保险案件责任追究指导意见》和人保财险总的相关规定将反洗钱工作作为干部的责任追究的重要内容加强各级高管人员反洗钱任职审查结合实际对反洗钱工作中所存在的各种问题及时
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 《反洗钱法》简介 十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》规定该法于2007年1月1日起施行 《中华人民共和国反洗钱法》的颁布实施对我国反洗钱工作产生了重大而深远的影响? 《反洗钱法》明确了我国反洗钱监督管理金融机构的反洗钱义务
中国人民健康保险股份有限蚌埠中心支2012年反洗钱工作计划为了全面推进中国人民健康保险股份有限蚌埠中心支反洗钱工作打击一切涉及毒品走私贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动纯洁社会风气预防和杜绝洗钱行为在中国人民健康保险股份有限蚌埠中心支内发生案件确保我健康稳定发展为保证反洗钱工作措施得到全面落实做到反洗钱工作有组织有安排有落实针对我的实际情况对2012年度反洗
我国保险业反洗钱工作的研究【内 容 摘 要】洗钱领域逐渐向保险业延伸保险洗钱手段趋向多样化隐蔽化专业化保险业反洗钱工作面临严峻考验防范并打击保险洗钱成为目前金融业反洗钱的重点之一随着反洗钱工作范围从银行业证券业向整个金融业全面扩张的开始保险业作为重要组成部分亦是洗钱频发的高危地带同时相对其他金融领域由于保险本身的行业特征以及保险产品的复杂性导致保险业洗钱手段更多更隐蔽随着《反洗钱法》的出台商业保险
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