关于保险机构反洗钱工作信息报送需要明确的几点问题稽查处 司远二〇一二年一月保险机构反洗钱工作的重要性保险业反洗钱制度体系反洗钱工作信息报送的相关安排反洗钱工作信息报送内容解读提 纲一.保险机构反洗钱工作的重要性-1保险机构反洗钱工作本身的定位重要防范洗钱犯罪 维护金融秩序履行反洗钱义务一.保险机构反洗钱工作的重要性-2从事反洗钱工作的岗位重要 对外要沟通交流 对内要汇总整理 定期要分析报告

《保险机构反洗钱工作开展情况统计表》填表说明一客户身份识别(件)1.客户身份识别：是指已按照《金融机构客户身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号以下简称《2号令》)第十二条第十三条第十四条及第三十三条的规定对非自然人客户和自然人客户在规定金额以上的承保退保理赔或给付环节进行了身份识别2.非自然人客户：是指投保人为法人其他组织和个体工商户并以单位形式投