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  西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第二次会议决议西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第二次会议于2013年【 】月 【 】日根据《监事会议事规则》应当每半年召开一次监事会于2012年8月29日召开第一次监事会会议因此此次监事会应当于2013年2月底前召开 本次审议事项应与2012年年会相关事项相结合该等事项均为年会审议事项请根据实际情况进行增减在会议室召开会议应到监事3

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• 6-第一届监事会第二次会议决议20131118（1）.doc

  西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第二次会议决议西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第二次会议于2013年2月 27日根据《监事会议事规则》应当每半年召开一次监事会于2012年8月29日召开第一次监事会会议因此此次监事会应当于2013年2月底前召开 本次审议事项应与2012年年会相关事项相结合该等事项均为年会审议事项请根据实际情况进行增减在会议室召开会议应到监事3人实到监事3

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  西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第二次会议决议西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第二次会议于2013年2月 27日在会议室召开会议应到监事3人实到监事3人全体监事共同推选监事王颖毅先生主持本次会议本次会议的出席人数召集召开程序议事内容均符合有关法律法规和《章程》的规定经全体参会监事认真审议各项议案经举手表决全体监事一致同意通过了以下决议：审议通过了《2012年度监事会工作报告

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  关　　于召开西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第二次会议的会议通知西安晨曦航空科技股份有限监事会全体监事：会议召集人王颖毅现决定于2013年 月 日上午10:00在西安市召开西安晨曦航空科技股份第一届监事会第二次会议现将有关事项通知如下：一会议召开时间：2013年 月 日上午10:00二会议召开地点：西安市高新区锦业路69号创业园C区11号会议室三会议议程

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  关　　于召开西安晨曦航空科技股份有限关于召开第一届监事会第二次会议的会议通知西安晨曦航空科技股份有限监事会全体各位监事：会议召集人王颖毅现决定于2013年2月 27日上午10:00在西安市召开西安晨曦航空科技股份第一届监事会第二次会议现将有关事项通知如下：一会议召开时间：2013年2月 27日上午10:00二会议召开地点：西安市高新区锦业路69号创业园C区11号会议室三会议议程