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银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理办法(试行)(银办发[2007]26号 2007年2月6日) 第一条 为规范银行业金融机构(以下简称银行机构)联网核查公民身份信息业务处理进一步落实银行账户实名制促进社会征信体系建设和反洗钱工作依据《中华人民共和国反洗钱法》《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》制定本办法 第二条 本办法所称联网核查公民身份信息是指银行机构通过登
联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)第一章 总则 第一条 为规范联网核查公民身份信息系统(以下简称联网核查系统)操作制定本操作规程 第二条 银行业金融机构(以下简称银行机构)和人民银行分支机构通过联网核查系统核查相关个人的公民身份信息以及进行其他操作适用本操作规程 本操作规程所称其他操作是指疑义信息反馈核查日志查询统计分析系统管理等操作 第三条 银行机构可通过接口方式链接方式和直接登录
联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)(银办发[2007]126号 2007年5月21日)第一章 总则 第一条 为规范联网核查公民身份信息系统(以下简称联网核查系统)操作制定本操作规程 第二条 银行业金融机构(以下简称银行机构)和人民银行分支机构通过联网核查系统核查相关个人的公民身份信息以及进行其他操作适用本操作规程 本操作规程所称其他操作是指疑义信息反馈核查日志查询统计分析系统管理
人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知 银发〔2011〕17号人民银行上海总部各分行营业管理部各省会(首府)城市中心支行国有商业银行股份制商业银行中国邮政储蓄银行: 个人金融信息是金融机构日常业务工作中积累的一项重要基础数据也是金融机构客户个人隐私的重要内容如何收集使用对外提供个人金融信息既涉及到银行业金融机构业务的正常开
招商银行非银行金融机构授信业务上报审查工作规范(第一版)第一章 总 则 第一条 为了进一步规范非银行金融机构授信业务上报审查提高审查效率保证授信调查和审查质量控制授信业务风险根据《招商银行金融机构综合授信管理办法(第二版)》和《招商银行境内金融机构综合授信操作规程(第二版)》特制定本工作规范 第二条 本规范适用于《招商银行金融机构综合授信管理办法(第二版)》涵盖的
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银行业金融机构授信管理制度第一章 总 则为加强对银行客户信用风险管理提高信贷管理水平和金融服务水平根据银监会《商业银行授信工作指引》《商业银行内部控制指引》以及人民银行《商业银行授权授信管理暂行办法》《商业银行实施统一授信制度指引》等法律法规的规定以及银行的《内部控制指引》《信贷审查委员会议事规则》关于授信的相关规定结合银行实际情况特制订本制度本制度所称统一授信是指在银行对客户的风险和财务状
银行业金融机构信息系统风险管理指引银监发[2006]第63号银监会 2006-08-07?第一章 总 则 第一条 为有效防范银行业金融机构运用信息系统进行业务处理经营管理和内部控制过程中产生的风险促进我国银行业安全持续稳健运行根据《中华人民共和国银行业监督管理法》国家信息安全相关要求和信息系统管理的有关法律法规制定本指引 第二条 本指引适用于银行业金融机构本指引所称银行业金融机构是指在中华人民共
反洗钱机构和岗位履职大额交易和可疑交易报告客户身份识别和身份及交易记录保存客户身份识别和身份及交易记录保存客户身份识别和身份及交易记录保存反洗钱宣传和培训金融机构履行反洗钱义务中存在的问题金融机构履行反洗钱义务中存在的问题金融机构履行反洗钱义务中存在的问题银行业客户身份识别银行业客户身份识别客户身份识别的基本要求客户身份识别的基本要求客户身份识别的基本要求客户身份识别的基本要求应重点抓好的客户身份识别工作
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