相关文档

• 河南农村信用社反洗钱业务客户风险分类管理办法.doc

  枞阳县农村信用社反洗钱客户等级风险分类实施细则第一章　总则第一条　为提高枞阳县农村信用合作联社反洗钱工作的针对性和有效性促进和规范反洗钱工作为建立有效的反洗钱业务客户风险分类管理体系实现对各风险等级客户的持续监控和分析预防洗钱活动现根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号

• 河南省农村信用社反洗钱业务客户风险分类管理办法.doc

  #

• 客户风险等级分类管理办法.doc

  #

• 银河期货经纪有限公司客户洗钱风险分类管理制度.pdf

  #

• 铜陵铜都农村合作银行集团客户授信业务风险管理办法.doc

  铜陵铜都农村合作银行客户授信业务风险管理办法第一章 ?总则第一条 ?为加强对客户授信业务的风险管理促进铜陵铜都农村合作银行安全稳健运行根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《商业银行客户授信业务风险管理指引》制定本办法第二条??本办法所称客户是指具有以下特征的本行企事业法人授信对象：(一)在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业

• 广北省农村信用社福祥卡风险管理办法.doc

  #

• 农村信用社农村商业银行法人账户透支业务管理暂行办法.doc

  农村信用社农村商业银行中小企业法人账户透支业务管理暂行办法(讨论稿)第一章 总 则为提高中小企业的支付结算服务水平改善中小企业支票流通环境满足中小企业临时性的资金需求促进中小企业的发展根据《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国票据法》《中国人民银行关于推广支票授信业务的指导意见》和省联社信贷管理相关规定制定本办法本办法适用于省内各市县(区)农村信用合作联社农村商业银行(以下简称贷款

• 甘肃农村信用社新闻：全省农村信用社信贷业务规程管理及风险管理培训班举办.docx

  甘肃农村信用社新闻：全省农村信用社信贷业务规程管理及风险管理培训班举办【导读】甘肃省农信社考试交流群：593656359月10日全省农村信用社信贷业务规程管理和风险管理培训班在冶力关培训中心正式开班省联社党委委员主任王广平出席开班仪式并讲话省联社党委委员副主任康欣总审计师...甘肃省农信社考试交流群：593656359月10日全省农村信用社信贷业务规程管理和风险管理培训班在冶力关培训中心正式开班省

• 基金管理公司反洗钱客户风险等级划分标准指引.doc

  基金管理反洗钱客户风险等级划分标准指引（试行）（2009年9月10日发布）第一章 总则第一条 为提高基金管理反洗钱工作的针对性和有效性建立健全基金客户风险等级划分和管理体系根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》等规定特制定本指引第

• 农村信用社信贷业务档案管理暂行办法.doc

  农信社信贷业务档案管理暂行办法第一章 总 则第一条 为进一步规范全省农村信用社信贷业务档案管理有效地保护和利用信贷业务档案防范信贷风险根据《中华人民共和国档案法》《贷款通则》等有关法律法规的规定结合全省农村信用社实际制定本办法第二条 本办法所称信贷业务档案是指农村信用社农村合作银行（以下简称农村信用社）在办理信贷业务过程中形成的用以记录和反映信贷业务全过程及与客户关系的重要文件凭据和图