相关文档

• 反洗钱知识竞赛试题（答案）.doc

  反洗钱知识竞赛试题　　不定项选择题（每题1分共100分） 1我国( B )最先规定了洗钱罪 A修订后的新《宪法》 B修订后的新《刑法》 C修订后的新《中国人民银行法》 D《金融机构反洗钱规定》 2《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过自( C )起正式实施 A2004年1月1日 B2006年10

• 反洗钱知识竞赛试题题库及答案.doc

  反洗钱知识竞赛试题题库及答案选择题1．按照反洗钱的规定金融机构对客户的交易记录自交易记账之日起至少保存(? ?? ?)年A:? ?三年? ? B:5年? ? C:10年? ?D::15年2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(? ?? ?)A:英国??B:法国? ?C:澳大利亚? ?D美国3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为(? ?? ?)A:20万??

• 反洗钱知识竞赛题库.doc

  金融机构反洗钱知识竞赛题库一单选题1中国人民银行设立( B )负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告A反洗钱局 B中国反洗钱监测分析中心C保卫局 D分支机构2《中华人民共和国反洗钱法》于( C)通过A 2006年9月1日 B 2006年10月1日C 2006年10月31日 D 2007年1月1日3( B )发现个人出入境携带的现金无记名有价证券超过

• 反洗钱知识竞赛题库.doc

  金融机构反洗钱知识竞赛题库一单选题1中国人民银行设立( B )负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告A反洗钱局 B中国反洗钱监测分析中心C保卫局 D分支机构2《中华人民共和国反洗钱法》于( C)通过A 2006年9月1日 B 2006年10月1日C 2006年10月31日 D 2007年1月1日3( B )发现个人出入境携带的现金无记名有价证券超过

• 反洗钱有奖知识竞赛试题.doc

  反洗钱有奖知识竞赛试题一单项选择题（共10题每题1分）　　1《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（ ）　　A2006年1月1日???? B2006年10月31日　　C2007年1月1日???? D2007年10月31日　　2国家反洗钱行政主管部门是指（? ） 　　A中国人民银行?????? B公安部 　　C中国工商银行?????? D中国证券管理委员会　　3负责反洗钱资金监测的机构是（? ）

• 反洗钱知识竞赛-06.doc

  反洗钱知识竞赛-06一填空题1《中华人民共和国反洗钱法》于 2006 年 10月在第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过于 2007年1 月1 日正式实施2洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动依法采取相关措施的行为3典型洗钱交易过程通常需要经过放置离析

• 反洗钱竞赛试题.doc

  反洗钱知识竞赛试题1及答案选择题（每小题1分共40分）1．按照反洗钱的规定金融机构对客户的交易记录自交易记账之日起至少保存（ ? ?? ）年A: ? 三年 ? ?B:5年 ? ?C:10年 ? D::15年2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ? ?? ）A:英国 ?B:法国 ? C:澳大利亚 ? D美国3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ? ?? ）

• 反洗钱竞赛试题.doc

  反洗钱知识竞赛试题1及答案选择题（每小题1分共40分）1．按照反洗钱的规定金融机构对客户的交易记录自交易记账之日起至少保存（ ? ?? ）年A: ? 三年 ? ?B:5年 ? ?C:10年 ? D::15年2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ? ?? ）A:英国 ?B:法国 ? C:澳大利亚 ? D美国3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ? ?? ）

• 反洗钱业务知识竞赛题(二组).doc

  反洗钱业务知识竞赛题(二组)个人必答题：1我国第一部反洗钱法律名称是什么它自什么时候起施行答：《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行2《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间什么会议上通过的 答：《中华人民共和国反洗钱法》是2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的　　3金融机构履行反洗钱工作义务应当依照法规建立哪些反洗钱内部控制制度 　答：

• 反洗钱知识考试答案.doc

  反洗钱知识答题卡一填空（30题每题2分共计60分）（ 犯 罪 ）（ 合 法 化 ） （ 毒 品 犯 罪 ）（ 黑社会性质的组织犯罪 ）（ 恐怖活动犯罪 ）（ 走私犯罪 ）（ 贪污贿赂犯罪 ）（ 破坏金融管理秩序犯罪 ）（ 金融诈骗犯罪 ）（ 洗 钱 活 动 ）（ 客户身份识别制度 ）（ 客户身份和交易记录保存制度 ）和（ 大额交易 和 可疑交易报告制度 ）（ 大额交易和可疑交易报告 ）（