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    ________________董事会决议 _____________(以下简称)董事会于____年__月__日在________________会议室召开了____定期/临时董事会会议。 本次董事会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体董事到会参加会议,符合《法》及章程的有关规定。 /本次董事会会议已按《法》及章程的有关规定通知全体董事

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    北京XX有限董事会第X届第X次会议议程时 间:2015年2月4日地 点:北京市XX区XX镇XX会议室出席人员:XXXXXXXXXXXXXXXXXX列席人员:XXXXX主 持:XXX 会议议程:1选举董事长副董事长2决定总经理董事会秘书人选并发放聘书3根据总经理提名决定副总经理财务负责人人选并发放聘书4审议2015年经营投资计划决定是否提交股东会审议5审议2

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    10 深圳市管理有限董事会议事规则二零零七年一月 第一章总则第一条 为规范深圳市有限(以下简称)董事会的组织和行为,保障董事的合法权益以及董事会依法行使职权,履行义务,提高董事会工作效率和科学决策能力,根据《中华人民共和国法》(以下简称《法》)和《深圳市管理有限章程》(以下简称《章程》)及有关法律法规的规定,特制定本规则。第二条 董事会为常设权力机构,负责经营

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    董事会决议________________________董事会决议会议时间:_______________________会议地点:________________________召集人:__________________________主持人:__________________________会议按照《法》(或:本章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应到会董事___

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