反洗钱法律制度与案例分析 : PAGE : PAGE 9
C10004《我国反洗钱法律制度与案例分析》100分 :
一单选题:1按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定单位之间的转账交易单笔或者当日累计人民币( )元以上或者等值20万美元以上金融机构应该向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易 ● 200万 ○ 180万 ○ 150万 ○ 130万2在我国承担组织协调国家反洗钱工作职责的行政主管部门是( ) ○ 中国银监会 ○ 财政部 ○ 公安部 ● 中国人民银行3根据客户身份识别
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答案不一定正确.欲求标准答案请联系本人 :
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反洗钱案例分析案例一【案情】1999-2000年陈某等3人分别在沿海A市几家商业银行开立了10余个结算账户这些账户在不到半年的时间内先后有大笔资金出入这些资金主要来源于三个方面:(1)退税资金资金从国库转入某单位账户然后经过多次转账汇入上述账户(2)由进出口企业转入的资金这些进出口企业的资金经过多次转账汇入上述账户(3)由香港转入的资金资金从香港B银行转入境内结汇后经多次转账汇入上述账户这些
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20140707反洗钱业务培训(100分) :
可疑交易报告标准及其识别与案例根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定商业银行城市信用合作社农村信用合作社邮政储蓄机构政策性银行信托投资应当将下列交易或者行为作为可疑交易进行报告案例类型一一可疑交易标准短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出与客户身份财务状况经营业务明显不符二可疑交易识别1. 资金分散转入集中转出是指10个工作日内从多个账户向一个账户转入资金后
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