来源:重庆智豪律师事务所 编辑:张智勇律师(赵红霞辩护律师)刑事知名律师张智勇释义洗钱罪的特征洗钱罪的特征一本罪侵犯的客体是复杂客体即他既侵犯了金融秩序又侵犯了社会经济管理秩序还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定洗钱罪的特征二本罪在客观方面表现为:1.提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用2.协助将财产转为现金或者
洗钱罪出自 MBA智库百科( )洗钱罪(crime of money laundering) 什么是洗钱罪 2001年第三次修正的《刑法》第191条明确洗钱罪是指单位或个人明知是毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪的违法所得及其产生的收益为掩饰隐瞒其来源和性质提供资金账户协助将财产转换为 wikiE78EB0E98791 o 现金 现金或者 wikiE98791E
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全社会行动起来高举反洗钱的旗帜镇前信用社 林建连??洗钱是一个我们避之不及也根本无需回避的词洗钱是经济领域的重大犯罪行为洗钱之水是祸患之水严重地威胁着我国的国家安全对社会经济会造成不可估量的危害??反洗钱工作真的离我们那么远反洗钱与我无关吗不它和每个人都有着密切的关系举个简单的例子吧现在我们经常说道德沦陷诚信缺失很多人不讲信用在经济行为中有很多欺骗行为这样就会使整个经济的运行非常不通畅我们每个人都
试论网络洗钱犯罪的特点及防控对策赵威 何敏娜当今世界已进入网络时代本文拟就网络时代背景下洗钱犯罪的有关问题作初步探讨以期对有效打击此类犯罪提供参考一网络洗钱概述反洗钱是当今世界经济领域的一个热点和难点简单地说洗钱就是将从事非法活动或犯罪所得的脏款通过银行等金融机构中转或采取其它特殊方式掩盖其非法的性质和来源使之合法化从而获得巨额利润传统的洗钱方法主要是通过货币走私利用金融机构和非金融机构洗钱
2011 年 5 月
关于开展反洗钱征文比赛活动的通知联社各部室信用社:为进一步加强我社反洗钱工作切实履行反洗钱义务以及全面贯彻落实中国人民银行肇庆市中心支行《转发人民银行反洗钱局关于进一步做好信息报送工作的通知》(肇银办发〔2012〕38号)关于开展反洗钱调研信息工作的要求结合2012年反洗钱调研工作重点经联社研究决定开展反洗钱征文比赛活动现将有关事项通知如下:一征文主题范围以反洗钱的理论研究和实务操作为主题内容范围
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社会责任感淡薄以自我为中心需要宽泛化以满足感官刺激为主偶发性情绪化理智严重缺乏 情感淡漠不计后果 纠合性 (未成年人犯罪往往具有明显的地域性以相同地域为基础纠合在一起共同作案 ) 需求因素
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