议案一《关于独立董事津贴及费用事项的议案》各位董事:根据中国证监会《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定拟给予独立董事李秉祥杨嵘每年人民币【6】万元(含税)的津贴拟给予独立董事王兴治每年人民币【12】万元(含税)的津贴独立董事出席的董事会和股东大会的差旅费以及按章程行使职权所需费用在据实报销请各位董事审议西安晨曦航空科技股份有限
西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第二次会议决议西安晨曦航空科技股份有限(以下简称)第一届董事会第二次会议于2012年 月 日在会议室召开会议应到董事7人实到董事7人会议由董事长吴坚先生主持本次会议的出席人数召集召开程序议事内容均符合有关法律法规和《西安晨曦航空科技股份有限章程》的规定经全体参会董事认真审议各项议案经举手表决全体董事一致同意通过了以下决议:一审议通
议案一关于《2012年度董事会工作报告》的议案各位董事:现提交《2012年度董事会工作报告》请各位董事审议 西安晨曦航空科技股份有限 2013年【 】月【 】日议案二关于《2012年度监事会工作报告》的议案各位董事:现提交《2012年度监事会工作报告》
西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第三次会议决议西安晨曦航空科技股份有限(以下简称)第一届董事会第三次会议于2013年 月 日在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号会议室召开于2013年【 】月【 】日提前10日发董事会召开通知发出了召开董事会会议的会议通知和会议议案会议应到董事7人实到董事7人监事列席了会议董事长吴坚先生主持本次会议本次会议的出席
议案一《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》各位董事:根据《章程》的相关规定现提交《2012年度董事会工作报告》请各位董事审议附:《2012年度董事会工作报告》 西安晨曦航空科技股份有限 2013年05月02日议案二《关于<2012年度总经理工作报告>的议案
议案一《关于<《2012年度董事会工作报告>》的议案》各位董事:根据《章程》的相关规定现提交《2012年度董事会工作报告》请各位董事审议附:《2012年度董事会工作报告》 西安晨曦航空科技股份有限 2013年05月0152日议案二《关于<《2012年度总经理工作报
关 于召开西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第二次会议的通知西安晨曦航空科技股份有限全体股东:会议召集人董事长吴坚现决定于2012年【 】月【 】日上午10:00在西安市召开西安晨曦航空科技股份第一届董事会第二次会议现将有关事项通知如下:一会议召开时间:2012年【 】月【 】日上午10:00二会议召开地点:西安市高新区锦业路69号创业园C区11号会议室三会议议程:
西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第三次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始吴坚3致辞吴坚4审议《关于<2012年度董事会工作报告>》的议案》吴坚5审议《关于<2012年度总经理工作报告>的议案》》的议案吴坚6审议《关于<2012年度年度报告>的议案》》的议案吴坚7审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》》的议案吴坚8审议《关于<2013年度财务预算
西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第三次会议决议西安晨曦航空科技股份有限(以下简称)第一届董事会第三次会议于2013年05月15日在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号会议室召开于2013年05月15日提前10日发董事会召开通知发出了召开董事会会议的会议通知和会议议案会议应到董事7人实到董事7人监事列席了会议会议由董事长吴坚先生主持董事长吴坚先生主持本次会议本次会议的
西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第三次会议决议西安晨曦航空科技股份有限(以下简称)第一届董事会第三次会议于2013年05月15日在会议室召开会议应到董事7人实到董事7人监事列席了会议会议由董事长吴坚先生主持本次会议的出席人数召集召开程序议事内容均符合有关法律法规和《西安晨曦航空科技股份有限章程》的规定经全体参会董事认真审议各项议案经举手表决全体董事一致同意通过了以下决议
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报