相关文档

• 万科企业股份有限公司内部控制制度.doc

  万科企业股份有限内部控制制度第一章 总 则第一条 为有效落实各职能部门专业系统风险管理和流程控制保障经营管理的安全性和财务信息的可靠性在的日常经营运作中防范和化解各类风险提高经营效率和盈利水平根据《加强上市内部控制工作指引》《万科企业股份有限章程》《万科企业股份有限员工行为手册》各专业系统风险管理和控制制度等有关规则制定本制度 职责：董事会：全面负责内部

• XXXX股份有限公司内部控制制度.doc

  XXX股份有限内部控制制度二零零八年七月三十一日说 明内部控制作为治理的关键环节和经营管理的重要举措是渗透企业各个领域覆盖企业各个方面融合企业人财物管理的系统工程通过实施内部控制完善治理结构规范权力运行强化监督约束可以有力地促进企业实现战略目标提升营运效率提高信息质量保证资产安全本制度汇编所称内部控制是指由企业董事会(或者由企业章程规定的厂长办公会等类似的决策治理机构以下简称董事会)

• 紫光股份有限公司内部控制制度.doc

  紫光股份有限内部控制制度第一章 总 则第一条 为有效制订和落实各部门风险管理和流程控制保障经营管理的安全性和财务信息的可靠性在的日常经营运作中防范和化解各类风险提高经营效率和盈利水平根据《深圳证券交易所上市内部控制指引》《紫光股份有限章程》等有关规则制定本制度第二条 内部控制制度应该遵循的基本原则:(一)全面性原则：内部控制制度必须涵盖所有业务部门岗位

• 桂林集琦药业股份有限公司内部控制制度.pdf

  桂林集

• 万科企业股份有限公司.ppt

  万科企业股份有限 的追求 万科1988年进入深圳证券交易所房地产行业1993年将大众住宅开发确定为核心业务至2010年末业务覆盖到以珠三角长三角环渤海三大城市经济圈为重点的46个城市万科1991年成为第二家上市持续增长的业绩以及规范透明的治理结构使赢得了投资者的广泛认可在发展过程中曾入选《福布斯》 亚洲最优50大上市排行榜多次获得《投资者关系》等国际权威媒体评

• XXX股份有限公司内部控制手册.doc

  《中国XXXX股份有限内部控制手册》一前言1 编制《内部控制手册》的背景为规范中国XXX股份有限(以下简称股份)的管理贯彻《中华人民共和国法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》以及其他有关法律法规满足国内外资本市场对上市的监管要求股份特制定《内部控制手册》作为建立执行评价及验证内部控制的依据完整的内部控制体系和完善的内部控制制度是约束规范企业管理行为的准

• 零创电子股份有限公司存货内部控制制度.doc

  零创电子股份有限存货内部控制制度第一节 总 则第一条 为了加强对零创电子股份有限（以下简称本或）存货的内部控制保证库存物资的验收进库存储保管和领料出库业务的规范有序揭示和防止差错根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规结合本的实际情况制定本制度第二条 本制度所称库存物资是指本持有的将在生产经营或提供劳务过程中消耗的各种物资包括原料及主要材料辅助材料修理用备品备件燃料

• XX股份有限公司内控制度(内控流程图).ppt

  湘火炬投资股份有限内部控制制度流程图 – 终稿二零零一年十月二十六日目录1. 总则及说明 图标2. 管理控制2.1 职位分工3. 会计控制3.1 职位分工

• A有限公司内部控制制度.doc

  A有限内部控制制度全集二○○七年七月Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewordsPAGE Created with an evaluation copy o

• 1成都银河动力股份有限公司内部控制制度.pdf

  成