中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的通知银发〔2007〕175号?中国人民银行上海总部各分行营业管理部省会(首府)城市中心支行大连青岛宁波厦门深圳市中心支行各政策性银行国有商业银行股份制商业银行中国邮政储蓄银行城市商业银行农村商业银行农村合作银行外资银行城乡信用社各证券期货基金管理各保险保险资产管理:为规范反洗钱现场检查工作维护金融机构的合法权益根据《中华人
反洗钱非现场监管办法(试行)总 则 本文由【 HYPERLINK 中文word文档库】 HYPERLINK 搜集整理 HYPERLINK 中文word文档库免费提供海量教学行业范文模板应用文书考试学习和金融理财等word文档第一条 为规范反洗钱非现场监管工作督促金融机构认真履行反洗钱义务根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《金融
中国农业银行关于印发《中国农业银行基建管理办法》的通知农银发[1998]98号各省自治区直辖市分行各直属分行各直属院校: 现将修订后的《中国农业银行基建管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们各行要对照《办法》的要求对所辖在建项目进行清理和检查凡超过《办法》规定建设标准的要修改设计降低建设标准情况特殊不能修改设计的要按项目审批权限写明情况报审批行备案多余面积不得自用已竣工使用的项目也要按《
中国银行关于印发《中国银行个人二手住房贷款业务管理办法(试行)》的通知一摘要:本文主要介绍了中国银行为拓展我行个人住房贷款业务总行决定凡已开办个人住房按揭贷款业务的分支行均可全面开办个人二手住房贷款业务为规范业务操作促进二手房贷款业务的健康发展总行制定了《中国银行个人二手住房贷款业务管理办法(试行)》 各省自治区直辖市分行各直属分行: 为拓展我行个人住房贷款业务总行决定凡已开办个人住房按揭贷款
#
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)为落实风险为本工作方法指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下:一加强对非自然人客户的身份识别义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法》(中国人民银行?中国银行业监督管理委员会?中国证券监督管理委员会
中国人民银行办公厅关于印发《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》的通知(银办发[2007]74号)中国人民银行上海总部各分行营业管理部省会(首府)城市中心支行深圳市中心支行各政策性银行国有商业银行股份制商业银行中国邮政储蓄银行: 为完善人民币银行结算账户管理系统(以下简称账户管理系统)的功能进一步加强和改进人民币银行结算账户(以下简称银行结算账户)管理中国人民银行组织建设了账户管理系统(二期
深发银[2004]469号关于印发《深圳发展银行票据代理贴现业务管理办法(试行)》的通知各分支行深圳管理部总行营业部:为完善我行票据业务服务功能提高业务竞争力尤其是为异地票据贴现申请人提供贴现便利总行制定了《深圳发展银行票据代理贴现业务管理办法(试行)》现印发给你们请遵照执行特此通知附件:1.深圳发展银行票据代理贴现业务管理办法(试行) 2.票据代理贴现业务三方合作协议二○○四年九
中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知(2008年12月30日银发[2008]391号) 中国人民银行上海总部各分行营业管理部各省会(首府)城市中心支行副省级城市中心支行各政策性银行国有商业银行股份制商业银行中国邮政储蓄银行: 《中华人民共和国反洗钱法》实施以来金融机构和相关监管部门依法履行反洗钱义务和监管职责不断推进金融领域的反洗钱和反恐怖融资工作成效显著为进一步加强金融领域的反洗钱
中国人民银行关于印发《利率管理暂行规定》的通知【生效时间】1991年01月01日中国人民银行各省自治区直辖市计划单列城市经济特区分行中国工商银行中国农业银行中国银行中国人民建设银行交通银行中信实业银行: 现将《利率管理暂行规定》发给你们请遵照执行在贯彻执行过程中如遇到问题请及时报告人民银行总行 《利率管理暂行规定》中尚未涉及到或未明确规定的问题仍按现行有关规定执行 附:利率管理暂行规定
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报