中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)为落实风险为本工作方法指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下:一加强对非自然人客户的身份识别义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法》(中国人民银行?中国银行业监督管理委员会?中国证券监督管理委员会
中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知(2008年12月30日银发[2008]391号) 中国人民银行上海总部各分行营业管理部各省会(首府)城市中心支行副省级城市中心支行各政策性银行国有商业银行股份制商业银行中国邮政储蓄银行: 《中华人民共和国反洗钱法》实施以来金融机构和相关监管部门依法履行反洗钱义务和监管职责不断推进金融领域的反洗钱和反恐怖融资工作成效显著为进一步加强金融领域的反洗钱
中国人民银行关于进一
中国人民银行营业管理部文件银管发[2012]233号转发中国人民银行关于金融机构在跨境业务合作中加强反洗钱工作文件的通知北京银行北京农商银行各村镇银行辖内各外资银行总行辖内各非银行金融机构和支付机构: 现将《中国人民银行关于金融机构在跨境业务合作中加强反洗钱工作的通知》(银发[2012]201号见附件)转发给你们请遵照执行特此通知附件:中国人民银行关于金融机构在跨境业务合作中加强反
反洗钱机构和岗位履职大额交易和可疑交易报告客户身份识别和身份及交易记录保存客户身份识别和身份及交易记录保存客户身份识别和身份及交易记录保存反洗钱宣传和培训金融机构履行反洗钱义务中存在的问题金融机构履行反洗钱义务中存在的问题金融机构履行反洗钱义务中存在的问题银行业客户身份识别银行业客户身份识别客户身份识别的基本要求客户身份识别的基本要求客户身份识别的基本要求客户身份识别的基本要求应重点抓好的客户身份识别工作
中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的通知银发〔2007〕175号?中国人民银行上海总部各分行营业管理部省会(首府)城市中心支行大连青岛宁波厦门深圳市中心支行各政策性银行国有商业银行股份制商业银行中国邮政储蓄银行城市商业银行农村商业银行农村合作银行外资银行城乡信用社各证券期货基金管理各保险保险资产管理:为规范反洗钱现场检查工作维护金融机构的合法权益根据《中华人
中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知 银发[2006]第71号 人民银行上海总部各分行营业管理部省会(首府)城市中心支行深圳市中心支行各政策性银行国有商业银行股份制商业银行: 针对人民币银行结算账户管理制度执行和人民币银行结算账户管理系统(以下简称账户管理系统)实施工作中反映的情况和问题为进一步规范人民币银行结算账户管理现就有关问题通知如下: 一 银行结算账户的开立 (一
中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知 银发[2006]第71号 人民银行上海总部各分行营业管理部省会(首府)城市中心支行深圳市中心支行各政策性银行国有商业银行股份制商业银行: 针对人民币银行结算账户管理制度执行和人民币银行结算账户管理系统(以下简称账户管理系统)实施工作中反映的情况和问题为进一步规范人民币银行结算账户管理现就有关问题通知如下: 一 银行结算账户的开立 (一) 基
中国人民银行公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知(银发[2007]345号)中国人民银行上海总部各分行营业管理部省会(首府)城市中心支行副省级城市中心支行各省自治区直辖市公安厅局各政策性银行国有商业银行股份制商业银行中国邮政储蓄银行: 人民银行会同公安部已于2007年6月底建成运行了联网核查公民身份信息系统(以下简称联网核查系统)为银行业金融机构(以下简称银行机构)办理银行
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