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    西安晨曦航空科技股份有限第一届董监事会第二一次会议会 议 议 程序号内容主持人尚未填写的主持人空白项请填写完毕1会议签到工作人员2宣布会议开始3审议《关于选举王颖毅先生担任本届监事会主席的议案》审议《关于独立董事津贴及费用事项的议案》4审议《西安晨曦航空科技股份有限监事会议事规则(草案)》审议《西安晨曦航空科技股份有限董事监事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度》5审议《西安晨

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    西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第一次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始3审议《关于选举王颖毅先生担任本届监事会主席的议案》4审议《西安晨曦航空科技股份有限监事会议事规则(草案)》33监事举手表决各董事34宣读西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第一次会议决议35宣布会议结束 :

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    西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第六次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始王颖毅3审议《关于审议2011年度2012年度及2013年度关联交易的议案》王颖毅4监事举手表决各监事5宣读西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第六次会议决议王颖毅6宣布会议结束王颖毅 :

  • 20131118.doc

    西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第二次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始王颖毅3审议《2012年度监事会工作报告》王颖毅11监事举手表决各监事12宣读西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第二次会议决议王颖毅13宣布会议结束王颖毅 :

  • 3-20131118.doc

    西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第四次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始王颖毅3审议《关于2010年度2011年度2012年度及2013年度1-9月关联交易的议案》王颖毅4监事举手表决各监事5宣读西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第四次会议决议王颖毅6宣布会议结束王颖毅 :

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    西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第五次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始王颖毅3审议《2013年度年度报告》王颖毅4审议《2013年度财务决算报告》王颖毅5审议《2014年度财务预算报告》王颖毅6审议《2013年度内部控制自我评价报告》王颖毅7审议《2013年度利润分配预案》王颖毅8审议《2013年度监事会工作报告》王颖毅9监事举手表决各监事10宣读西安晨曦航

  • .doc

    西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第五次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始王颖毅3审议《2013年度年度报告》王颖毅4审议《2013年度财务决算报告》王颖毅5审议《2014年度财务预算报告》王颖毅6审议《2013年度内部控制自我评价报告》王颖毅7审议《2013年度利润分配预案》王颖毅8审议《2013年度监事会工作报告》王颖毅9审议《西安晨曦航空科技股份有限监

  • 3·1份.doc

    西安晨曦航空科技股份有限第一届董事会第十二次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始吴坚3审议《关于向交通银行股份有限陕西省分行申请贷款人民币壹仟捌佰万元的议案》吴坚4审议《关于授权财务部郝琳娜代表与交通银行股份有限陕西省分行接洽并签署有关银行借款文件的议案》吴坚5审议《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》吴坚6董事举手表决各董事7宣读西安晨曦航

  • 20131118.doc

    西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第二次会议决议西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第二次会议于2013年【 】月 【 】日根据《监事会议事规则》应当每半年召开一次监事会于2012年8月29日召开第一次监事会会议因此此次监事会应当于2013年2月底前召开 本次审议事项应与2012年年会相关事项相结合该等事项均为年会审议事项请根据实际情况进行增减在会议室召开会议应到监事3

  • (1).doc

    西安晨曦航空科技股份有限第一届监事会第五次会议会 议 议 程序号内容主持人1会议签到工作人员2宣布会议开始王颖毅3审议《2013年度年度报告》王颖毅4审议《2013年度财务决算报告》王颖毅5审议《2014年度财务预算报告》王颖毅6审议《2013年度内部控制自我评价报告》王颖毅7审议《2013年度利润分配预案》王颖毅8审议《2013年度监事会工作报告》王颖毅9监事举手表决各监事10宣读西安晨曦航

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